北京金一文化发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2025年12月19日下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长张波先生。

　　本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计650名，代表有表决权的股份数为828,675,748 股，占公司有表决权股份总数的31.1605%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东4名，其中代表有效表决权的股份数为801,875,535股，占公司有表决权股份总数的30.1527%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东646名，代表有表决权的股份数为26,800,213股，占公司有表决权股份总数的1.0078%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者648名，代表有表决权股份数28,449,213股，占公司有表决权股份总数比例为1.0698%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份1,649,000股，占公司有表决权股份总数的0.0620%。通过网络投票的股东646人，代表股份数为26,800,213股，占公司有表决权股份总数的1.0078%。

　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意821,221,248股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.1004%；反对6,028,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.7275%；弃权1,426,200股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1721%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意20,994,713股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数73.7972%；反对6,028,300股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.1897%；弃权1,426,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0131%。

　　本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

　　2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　同意819,855,648股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.9356%；反对7,453,500股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.8994%；弃权1,366,600股（其中,因未投票默认弃权31,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1649%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意19,629,113股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数68.9970%；反对7,453,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的26.1993%；弃权1,366,600股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8036%。

　　本议案审议通过。

　　3、审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

　　同意814,646,248股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3070%；反对13,098,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.5807%；弃权930,700股（其中,因未投票默认弃权31,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1123%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 14,419,713 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数50.6858%；反对13,098,800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.0427%；弃权930,700股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2714%。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、郭惟亭

　　3、结论性意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

　　2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年12月20日