西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688783        证券简称：西安奕材        公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年12月19日

　　（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长杨新元先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事杨卓先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事董铁牛先生、俞信华先生、苗嘉女士因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书杨春雷先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议对外新设子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上表决通过；

　　2、议案3对中小投资者投票进行了单独计票；

　　3、议案3涉及关联股东回避表决，相关关联股东对该议案已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：范瑞林、赵晓娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

　　2025年12月20日