安徽长城军工股份有限公司 关于选举副董事长的公告

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2025年12月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举长城军工第五届董事会副董事长的议案》，选举徐波先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2025年12月20日

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2025-062

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2025年12月14日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第十次会议通知。第五届董事会第十次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举长城军工第五届董事会副董事长的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　选举徐波先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举副董事长的公告》。

　　（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司内部审计管理办法》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司内部审计管理办法》。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2025年12月20日

　　证券代码：601606        证券简称：长城军工        公告编号：2025-061

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书张兆忠先生出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《安徽长城军工股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于选举长城军工第五届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　对中小投资者单独计票的议案：1-7

　　涉及以特别决议通过的议案：1-3，均已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王鹏鹤，张凡

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、报备文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2.北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2025年12月20日