长沙银行股份有限公司 关于董事长到龄离任的公告

　　证券代码：601577             证券简称：长沙银行        公告编号：2025-067

　　优先股代码：360038         优先股简称：长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　长沙银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于2025年12月19日收到董事长赵小中先生的书面辞职报告。因到龄离任，赵小中先生申请辞去长沙银行董事长、董事，董事会战略与可持续发展委员会主任委员及委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务，同时将不再担任本行法定代表人。辞职后，赵小中先生不再担任本行任何职务。赵小中先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及本行《公司章程》等相关规定，赵小中先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定最低人数，不影响本行董事会的正常运作。赵小中先生已按照本行相关规定做好工作交接。截至本公告披露日，赵小中先生持有本行股份49,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　赵小中先生在本行成立之初即进入公司，自2015年9月起担任本行行长，自2021年12月起担任长沙银行党委书记、董事长，见证参与了本行从无到有、发展壮大的全过程，是长沙银行长期稳健发展的奠基者、引领者和实践者。任职期间，赵小中先生以高度的敬业精神和扎实的专业素养，尽忠职守、率先垂范，团结带领全行员工坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，认真执行各项金融政策和监管要求，积极对接国家战略，深度融入地方发展，用心服务实体经济，致力于“打造特色鲜明、创新驱动、价值领先的现代生态银行”，全面推动数字化转型、综合化经营与精细化管理，持续深耕县域金融“一号工程”，不断提升公司治理效能，精心谋划并推动新十年战略落地落实，为本行未来发展明确了路径、奠定了基础、积淀了经验。

　　在赵小中先生的带领下，本行始终保持“稳中有进、稳中提质”的发展态势，规模、效益同步提升，资产质量保持稳健，品牌影响不断扩大，实现了与区域经济共生共荣、协同发展的高质量互动。在其董事长任内，本行相继实现获批基金托管资格、完成湖南县域机构全覆盖、资产规模突破万亿、行业排名进入全球200强等多项里程碑式成就。

　　赵小中先生以敏锐的行业洞察、坚定的战略定力和务实的工作作风，为本行高质量发展打下坚实基础，其贡献将长久惠及全行。本行董事会对赵小中先生的辞任深感不舍，向赵小中先生为本行发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月20日

　　证券代码：601577                 证券简称：长沙银行             编号：2025-066

　　优先股代码：360038             优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第八届董事会第四次临时会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第四次临时会议于2025年12月19日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事9人，独立董事曹虹剑授权委托独立董事易骆之代为行使表决权。经全体董事一致推举，会议由张曼董事主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、关于选举张曼董事为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案

　　董事会同意选举张曼董事为本行第八届董事会董事长，张曼董事的董事长任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自其董事长任职资格核准之日起至第八届董事会届满之日止。经全体董事一致推举，在监管部门核准张曼董事的董事长任职资格前，由张曼董事代为履行董事长职务。（张曼女士简历详见附件）

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　二、关于调整长沙银行股份有限公司第八届董事会战略与可持续发展委员会、消费者权益保护委员会人员构成的议案

　　董事会同意调整第八届董事会战略与可持续发展委员会、消费者权益保护委员会人员构成，调整后董事会战略与可持续发展委员会、消费者权益保护委员会人员构成如下：

　　（一）董事会战略与可持续发展委员会

　　委员：张曼、郭子嘉、龙桂元

　　主任委员：张曼

　　（二）董事会消费者权益保护委员会

　　委员：曹虹剑、程青龙、黄璋

　　主任委员：曹虹剑

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、董事会战略与可持续发展委员会、董事会消费者权益保护委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　长沙银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月20日

　　附件：

　　张曼女士，1972年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，中级会计师、中级经济师。曾任中国农业银行长沙县支行营业部副主任、客户部主任、副行长，长沙银行星城支行行长，湖南长银五八消费金融股份有限公司筹备办公室主任，长沙银行党委委员、副行长，长沙银行党委副书记、董事、行长。现任长沙银行党委书记、董事、行长。