绿康生化股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：002868              证券简称：*ST绿康                    公告编号：2025-151

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025年第五次临时股东会于2025年12月19日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计89 人，代表股份75,596,856 股，占公司有表决权股份总数的48.6417%。其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份 23,518,070股，占公司有表决权股份总数的15.1324 %；通过网络投票出席会议的股东83人，代表股份52,078,786股，占公司有表决权股份总数的33.5093 %。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况： 同意75,509,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8850%；反对68,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

　　中小股东总表决情况：同意7,269,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8188%；反对68,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9311%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2501%。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意75,576,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9735%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3、 逐项审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制。

　　3.01、《关于补选张鹏东先生为公司独立董事的议案》

　　总表决情况：同意74,663,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7659％。

　　中小股东总表决情况：同意6,423,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3187％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　张鹏东先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　3.02、《关于补选方吉鑫先生为公司独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：同意74,657,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7580％。

　　中小股东总表决情况：同意6,417,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2371％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　方吉鑫先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　4、 逐项审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制。

　　4.01、《关于补选王钻先生为公司非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意74,724,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8457％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　王钻先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　4.02、《关于补选黄巧女士为公司非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意74,717,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8373％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　黄巧女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　4.03、《关于补选李聪先生为公司非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意74,687,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7976％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　李聪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　5、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》

　　总表决情况：同意75,512,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8882%；反对66,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0874%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　6、审议通过了《关于2026年度公司对子公司担保额度预计的议案》

　　总表决情况： 同意75,512,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8880%；反对66,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、余子沁律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月 19 日

　　证券代码：002868              证券简称：*ST绿康                    公告编号：2025-152

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十一次（临时）会议于2025年12月19日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人。本次会议由半数以上董事推举王钻先生召开主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》

　　全体董事一致同意选举王钻先生担任公司董事长，同时根据《公司章程》的规定，王钻先生将任公司的法定代表人。具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事补选暨选举董事长的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十一次（临时）会议决议》；

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月 19 日

　　证券代码：002868         证券简称：*ST绿康          公告编号：2025-153

　　绿康生化股份有限公司

　　关于完成董事补选暨选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司控股股东、实际控制人变更已完成，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）非独立董事赖潭平先生申请辞去公司法定代表人、董事长、总经理、第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。董事赖久珉先生、江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生申请辞去公司第五届董事会董事，以及相关专门委员会所任委员职务。

　　辞职后赖潭平先生仍担任控股子公司福建绿康生化有限公司法定代表人、董事职务，江世平先生仍担任公司事业部副总经理，赖久珉先生、狄旸女士、赵克辉先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。董事赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生及狄旸女士、赵克辉先生在公司股东会选举出新任董事之前，切实履行了公司董事及董事会专门委员会委员的职责。

　　一、补选董事情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2025年12月1日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议，于2025年12月19日召开了2025年第五次临时股东会，分别审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》。方吉鑫先生、张鹏东先生当选为公司第五届董事会独立董事，王钻先生、李聪先生、黄巧女士当选为公司第五届董事会非独立董事，前述董事与公司职工代表大会选举出的职工董事江世平先生共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　方吉鑫先生、张鹏东先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司上述股东会选举产生新任董事后，原董事赖潭平先生、赖久珉先生、狄旸女士及赵克辉先生的辞职正式生效，前述各位董事在担任公司董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

　　二、选举董事长情况

　　公司于2025年12月19日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，全体董事一致同意选举王钻先生担任公司董事长（简历附后），任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的相关规定，自王钻先生当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月 19 日

　　附件：

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会董事长简历

　　王钻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学士学位。毕业伊始创办了福建纵腾网络有限公司。现任纵腾集团总裁，中国仓协跨境电商与海外仓分会第一届理事会会长，2021年深圳市龙岗区人大代表等社会职务。王钻先后获得多项个人荣誉，包括“福建青年创业奖”(2020)”、“福建省青年五四奖章”（2020）、“福建省优秀企业家”（2022）。

　　王钻先生是公司实际控制人，是公司控股股东福建纵腾网络有限公司法定代表人，截至本公告披露日，其控制的福建纵腾网络有限公司持有公司29.99%的股份，除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

　　王钻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。