中信证券股份有限公司 关于募投项目结项 并注销募集资金专户的公告

　　证券代码：600030             证券简称：中信证券         公告编号：临2025-102

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次结项的募投项目名称：发展资本中介业务、增加对子公司投入、加强信息系统建设及补充其他营运资金。

　　● 公司拟将募投项目全部结项后的节余募集资金永久补充流动资金。尚未支付的发行费用，公司将使用自有资金支付。

　　一、 募集资金基本情况

　　二、 本次募投项目结项情况

　　注：募集资金用于发展资本中介业务已全部使用完毕，实际投入金额与承诺投入金额的差额为H股募集资金实际使用日与验资当日的港币汇率波动所致。

　　三、 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，A股募集资金存放情况如下：

　　注：中信银行北京瑞城中心支行募集资金专户余额人民币96,902,313.85元，其中包括A股募集资金银行账户利息净收入、现金管理利息收入、尚未支付的发行费用。

　　截至2025年6月30日，H股募集资金存放情况如下：

　　注：中信银行（国际）有限公司募集资金专户余额港币55.98元，均为银行结息收入。

　　四、 节余募集资金的使用计划

　　为提高资金使用效率，鉴于公司2022年A股及H股配股的募投项目已全部结项，公司拟将节余募集资金人民币9,721.43万元（截至目前账户余额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。尚未支付的发行费用，公司将使用自有资金支付。

　　同时，公司将于近期注销在中信银行北京瑞城中心支行开立的A股配股的募集资金专户。A股配股的募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议相应终止。

　　五、 适用的审议程序

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.22条规定，“募投项目全部完成后，上市公司使用节余募集资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额10%以上的，还应当经股东会审议通过。节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”鉴于公司A股及H股配股涉及的募投项目已全部完成，节余募集资金低于募集资金净额5%，公司A股及H股配股的募投项目全部结项及节余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金的事项无需董事会审议，无需保荐人发表意见，其使用情况后续将在公司最近一期定期报告中披露。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：600030          证券简称：中信证券       公告编号：临2025-100

　　中信证券股份有限公司

　　关于完成公司《章程》修订

　　并不再设置监事会及增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年12月19日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司＜章程＞及＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞的议案》《关于不再设置监事会的议案》《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》等议案，2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会审议通过了《关于修订公司＜章程＞及＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞的议案》，决议情况请见与本公告同步在上海证券交易所（以下简称上交所）网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.citics.com）披露的《中信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告》。

　　根据会议决议，自2025年12月19日起，经公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会审议通过的《中信证券股份有限公司章程》及其附件《中信证券股份有限公司股东会议事规则》《中信证券股份有限公司董事会议事规则》（以下简称公司《章程》）正式生效，公司《章程》（2025年修订）全文将与本公告同步在上交所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站披露。

　　同时，自2025年12月19日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》及国家有关部门规定行使监事会职权，《中信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。近日，经公司第四届职工代表大会第五次全体会议表决，待公司股东大会及类别股东会审议通过修订后的公司《章程》生效后，牛学坤女士、杨利强先生不再担任职工监事。自2025年12月19日起，张长义先生、郭昭先生、饶戈平先生、牛学坤女士、杨利强先生不再担任公司监事及监事会相关职务，并确认截至目前均未持有公司股份，与公司无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其退任有关的事项需要通知公司股东及债权人。郭昭先生、饶戈平先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务，张长义先生、牛学坤女士、杨利强先生作为公司员工，仍在公司及控股子公司担任其他职务。公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司2025年第一次临时股东大会选举，公司第八届董事会增补张长义先生为执行董事，李艺女士、梁丹先生、张学军先生为非执行董事，刘俏先生、李兰冰女士为独立非执行董事，任期自2025年12月19日起，至第八届董事会届满之日。增补董事的简历请见公司于2025年12月2日在上交所网站及公司网站披露的《中信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会会议文件》。根据公司于2025年11月25日在上交所网站及公司网站披露的《中信证券股份有限公司关于公司董事离任的公告》，公司2025年第一次临时股东大会选举产生了新任非执行董事，自2025年12月19日起，张麟先生不再担任公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会委员。公司对张麟先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司第四届职工代表大会第五次全体会议选举，并经公司内部公示期满无异议，施亮先生为公司第八届董事会职工董事，任期自2025年12月19日起，至第八届董事会届满之日。

　　施亮先生，41岁，现任公司固定收益部B角。施先生于2019年加入公司，曾于2009年4月至2024年10月先后任中信建投证券股份有限公司固定收益部交易员、衍生品创新业务负责人、投资顾问业务负责人，公司固定收益部产品主管，中信证券国际有限公司固定收益部负责人，期间于2012年1月至7月借调中国金融期货交易所工作。施先生于2007年获上海大学数学与应用数学专业理学学士学位，2008年获爱丁堡大学运筹学与金融学专业理学硕士学位。

　　经施亮先生确认，截至目前，其未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，无有关任职的其他资料须根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）证券上市规则第13.51（2）（h）至（v）条予以披露，亦无其他事宜须提请联交所及公司股东注意。

　　截至目前，公司第八届董事会成员十五名，构成如下：

　　执行董事（三名）：张佑君（董事长）、邹迎光、张长义

　　非执行董事（六名）：李艺、梁丹、张学军、付临芳、赵先信、王恕慧

　　独立非执行董事（五名）：李青、史青春、张健华、刘俏、李兰冰

　　职工董事（一名）：施亮

　　2025年12月19日，经公司第八届董事会第四十一次会议审议调整董事会专门委员会成员，并经关联交易控制委员会2025年第五次会议选举该委员会主席，现董事会专门委员会构成如下：

　　上述调整自2025年12月19日起生效，新任董事会专门委员会委员及委员会主席任期，自2025年12月19日起，至第八届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：600030         证券简称：中信证券      公告编号：临2025-101

　　中信证券股份有限公司

　　关于董事会延期换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届董事会任期将于2025年12月29日届满，鉴于相关董事候选人的提名尚未结束，换届选举仍在筹备中，为保证董事会工作的连续性，公司第八届董事会将延期换届，直至公司股东根据公司《章程》规定于股东会上批准组成新一届董事会。同时，第八届董事会专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

　　在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规、公司股票上市地证券交易所上市规则和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：600030         证券简称：中信证券      公告编号：临2025-099

　　中信证券股份有限公司

　　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届董事会第四十一次会议于2025年12月12日向公司董事（包括增补的董事候选人）发出书面通知，于2025年12月19日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　第八届董事会专门委员会成员调整情况请详见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于完成公司＜章程＞修订并不再设置监事会及增补董事的公告》。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：600030             证券简称：中信证券         公告编号：临2025-098

　　中信证券股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会、2025年

　　第一次A股类别股东会及2025年第一次

　　H股类别股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅II和III

　　(三) 出席本次会议的股东及其持有股份情况：

　　(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议由公司董事长张佑君先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人，其中，董事长张佑君先生、执行董事邹迎光先生、非执行董事赵先信先生现场参会，非执行董事张麟先生、付临芳女士、王恕慧先生及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会；

　　2.公司在任监事5人，出席5人，其中，监事牛学坤女士现场参会，监事会主席张长义先生、监事郭昭先生、饶戈平先生、杨利强先生以电话/视频方式参会；

　　3.公司董事候选人及公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

　　本次股东大会的监票人和计票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 2025年第一次临时股东大会非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　1.01议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　1.02议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　1.03议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　2.议案名称：关于不再设置监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　3.议案名称：关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

　　根据公司第八届董事会第四十次会议于2025年11月24日审议通过的《关于与中国中信集团有限公司续签日常关联/持续性关连交易框架协议的预案》及本议案，公司于2025年12月19日股东大会后与中国中信集团有限公司完成续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》《房屋租赁框架协议》。

　　4.议案名称：2025年中期利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

　　公司2025年中期利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2025年中期现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派人民币2.90元（含税）。以2025年6月30日中信证券A股及H股总股本14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币4,297,958,580.41元（含税），占2025年中期归属于上市公司普通股股东的净利润（未经审计）的32.53%。自公司第八届董事会第三十七次会议召开日（2025年8月28日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。2025年中期剩余可供分配的未分配利润结转入下一期。

　　现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照公司2025年第一次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　公司2025年中期现金红利的具体派发日期将在权益分派实施公告中明确。

　　5.00议案名称：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

　　5.01议案名称：张长义

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

　　5.02议案名称：李艺

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

　　5.03议案名称：梁丹

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

　　5.04议案名称：张学军

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

　　(二) 2025年第一次临时股东大会累积投票议案表决情况

　　6.00关于增补公司第八届董事会独立董事的议案

　　本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　2025年第一次临时股东大会议案3《关于与中国中信集团有限公司续签＜证券和金融产品交易及服务框架协议＞的议案》涉及关联/连交易，关联/连股东中国中信金融控股有限公司对此议案回避表决，其持股数为2,939,832,712股，不计入有效表决总数。

　　(五) 2025年第一次A股类别股东会

　　1.00议案名称：关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　1.01议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　1.02议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　1.03议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　(六) 2025年第一次H股类别股东会

　　1.00议案名称：关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　1.01议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　1.02议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　1.03议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽、赵洁

　　2.律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月19日