超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603175          证券简称：超颖电子       公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年12月22日在湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月17日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　公司董事会同意公司制定并实施2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　证券代码：603175        证券简称：超颖电子     公告编号：2025-018

　　超颖电子电路股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月22日

　　(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人；

　　2、 董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于对全资子公司增资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：甘燕、张芷涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　超颖电子电路股份有限公司董事会

　　2025年12月23日