杭州老板电器股份有限公司 关于非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器            公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日收到公司非独立董事夏志明先生提交的辞职信，因公司治理结构调整，夏志明先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。夏志明先生的原定任期至公司第六届董事会届满之日，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职信自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，夏志明先生持有本公司股份411,950股，占公司总股本的0.04%，辞去非独立董事职务后，将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持股份。

　　二、关于选举职工代表董事的情况

　　公司于2025年12月22日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举夏志明先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　夏志明先生符合《公司法》、《规范运作指引》等规定的职工代表董事任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月23日

　　附件：公司职工代表董事简历

　　夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1996年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任本公司职工董事、副总经理。

　　截至本公告日，夏志明先生持有本公司股份411,950股，占公司总股本的0.04%。夏志明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器             公告编号：2025-062

　　杭州老板电器股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　二、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年12月22日下午14:00开始

　　网络投票时间：2025年12月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　4、参加股东大会的方式：

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　6、 股权登记日：2025年12月15日

　　7、 会议召开地点：浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东共计190名，所代表股份数为580,841,756股，占公司股份总数的61.4687%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东大会。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　2、现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计15名，所代表股份数为503,880,228股，占公司股份总数的53.3241%。

　　3、 网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计175名，所代表股份数为76,961,528股，占公司股份总数的8.1446%。

　　四、 会议表决情况

　　本次股东大会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：

　　1．《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意550,222,999股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7286%；反对30,367,057股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2281%；弃权251,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0433%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,890,071股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0107%；反对30,367,057股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.7017%；弃权251,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2876%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　2．《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　2.1．《关于修订股东会议事规则的议案》

　　表决结果：同意550,240,773股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7316%；反对30,419,783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2372%；弃权181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0312%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,907,845股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0310%；反对30,419,783股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.7620%；弃权181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2071%。

　　2.2．《关于修订董事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意550,240,773股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7316%；反对30,419,783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2372%；弃权181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0312%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,907,845股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0310%；反对30,419,783股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.7620%；弃权181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2071%。

　　2.3．《关于修订累积投票实施细则的议案》

　　表决结果：同意550,242,573股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7319%；反对30,417,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2369%；弃权181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0312%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,909,645股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0330%；反对30,417,983股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.7599%；弃权181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2071%。

　　2.4．《关于修订对外担保管理办法的议案》

　　表决结果：同意550,239,573股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7314%；反对30,419,383股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2371%；弃权182,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0315%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,906,645股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0296%；反对30,419,383股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.7615%；弃权182,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2089%。

　　2.5．《关于修订关联交易管理办法的议案》

　　表决结果：同意550,242,573股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7319%；反对30,417,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2369%；弃权181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0312%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,909,645股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0330%；反对30,417,983股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.7599%；弃权181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2071%。

　　2.6．《关于修订对外投资管理办法的议案》

　　表决结果：同意550,241,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7317%；反对30,419,383股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2371%；弃权181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0312%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,908,245股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0314%；反对30,419,383股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.7615%；弃权181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2071%。

　　2.7．《关于修订独立董事工作制度的议案》

　　表决结果：同意550,240,773股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7316%；反对30,417,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2369%；弃权183,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0315%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,907,845股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0310%；反对30,417,983股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.7599%；弃权183,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2091%。

　　2.8．《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

　　表决结果：同意550,242,573股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7319%；反对30,417,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.2369%；弃权181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0312%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意56,909,645股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.0330%；反对30,417,983股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的34.7599%；弃权181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2071%。

　　2.9．《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

　　表决结果：同意580,532,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9467%；反对128,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0221%；弃权181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0312%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意87,199,528股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6465%；反对128,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1464%；弃权181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2071%。

　　综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、杭州老板电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月23日