苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：605089             证券简称：味知香              公告编号：2025-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第十一次会议于2025年12月22日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年12月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　鉴于副总经理王国华先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，兹聘任姚旌江先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

　　2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　鉴于公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，兹聘任王甜甜女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

　　3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　鉴于王甜甜女士因工作调整原因申请不再担任证券事务代表职务，兹聘任曹铭楚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

　　4、审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事夏靖回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　5、审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　证券代码：605089          证券简称：味知香         公告编号：2025-075

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于确认2025年度日常关联交易

　　及2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　?本议案是否需要提交股东大会审议：否

　　?日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）确认2025年度日常关联交易情况概述

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了第三届董事会第十一次会议，聘任了姚旌江先生为公司副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》，姚旌江先生及其关系密切的家庭成员为公司关联人，崇安区姚旌霞食品店系姚旌江先生妹妹姚旌霞控制的门店，基于审慎考虑，现对公司与崇安区姚旌霞食品店2025年发生的交易予以追溯确认。截至2025年11月30日，公司向崇安区姚旌霞食品店销售产品，交易金额合计23.54万元。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　本次确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第三届董事会第十一次会议审议。

　　公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）前次日常关联交易的预计、执行和确认情况

　　单位：人民币万元

　　（四）本次关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：公司 2025 年 1-11 月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2025 年度报告披露的数据为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）崇安区姚旌霞食品店

　　社会统一信用代码：92320213MADPJ1TQ7M

　　经营者：姚旌霞

　　经营范围：预包装食品兼散装食品的零售（涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

　　关联关系：姚旌霞为公司高级管理人员姚旌江先生的妹妹

　　履约能力：具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

　　（二）姑苏区张桂芬冷冻食品店

　　社会统一信用代码：92320508MAEFM39K59

　　经营者：张桂芬

　　经营范围：零售：散装食品、冷冻食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：张桂芬为公司高级管理人员夏骏先生的配偶

　　履约能力：具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次日常关联交易预计主要系公司向关联方销售商品。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2025年12月23日

　　证券代码：605089         证券简称：味知香          公告编号：2025-074

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于变更副总经理、董事会秘书

　　及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司原副总经理、董事会秘书辞职的情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”或“公司”）副总经理王国华先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，根据相关规定，王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王国华先生仍继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，根据相关规定，谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任副总经理的情况

　　经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任姚旌江先生（简历附后）为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　三、聘任董事会秘书的情况

　　为保证董事会工作顺利开展，经董事长提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王甜甜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　王甜甜女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

　　四、变更证券事务代表的情况

　　因工作职务变动，王甜甜女士将不再担任证券事务代表职务。公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹铭楚女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　曹铭楚女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号

　　联系电话：0512-80806931

　　邮编：215127

　　电子信箱：info@weizhixiang.com

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月23日

　　附件：简历

　　姚旌江：男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月加入苏州市味知香食品股份有限公司，历任物流经理、仓配部副总监职务。

　　截至本公告日，姚旌江先生通过苏州市金花生管理企业（有限合伙）持有公司198,650股股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所规定的不得担任的情形，亦不是失信被执行人。

　　王甜甜：女，1991 年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安洁科技股份有限公司证券事务代表、苏州斯普兰蒂科技股份有限公司证券事务代表及公司证券事务代表。

　　截至本公告日，王甜甜女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所规定的不得担任的情形，亦不是失信被执行人。

　　曹铭楚：女，1997年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年7月加入苏州市味知香食品股份有限公司，担任证券事务专员。