海南航空控股股份有限公司 关于非公开发行限售股解禁 上市流通的公告

　　证券代码：600221        证券简称：海航控股        公告编号：2025-124

　　900945                          海控B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为9,972,838,277股。

　　本次股票上市流通总数为9,972,838,277股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年12月26日。

　　一、本次限售股上市类型

　　本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：

　　（一）核准情况

　　2022年12月16日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准海南航空控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3140号），核准公司非公开发行不超过9,972,838,277股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　（二）股份登记时间

　　本次非公开发行新增普通股股份已于2022年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。

　　（三）锁定期安排

　　本次非公开发行股票的发行对象为海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”），瀚巍投资认购的本次非公开发行的A股股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦遵守上述股票锁定安排。

　　现锁定期已届满，瀚巍投资持有的总计9,972,838,277股限售股将于2025年12月26日上市流通。本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股将全部解禁。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次非公开发行的认购对象瀚巍投资承诺，认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不进行转让。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于认购人所认购股票锁定期及到期转让股票另有规定的，从其规定。认购人所认购的股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

　　截至本公告日，瀚巍投资严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐人认为：本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为。

　　综上所述，保荐机构对海航控股本次限售股份解禁上市流通无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为9,972,838,277股

　　（二）本次上市流通日期为2025年12月26日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　七、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月23日