宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603065         证券简称：宿迁联盛       公告编号：2025-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年12月17日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。因董事长无法现场主持会议，经由过半数董事推举董事项瞻波先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。公司2025年中期利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为分配基数。截至本公告披露日，公司总股本418,967,572股，扣减公司回购账户共计3,526,700股，即以415,440,872股作为基数，合计拟派发现金红利6,231,613.08元（含税）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于2025年中期利润分配方案的公告》（2025-078）。

　　特此公告。

　　宿迁联盛科技股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　证券代码：603065           证券简称：宿迁联盛           公告编号：2025-078

　　宿迁联盛科技股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2025年中期利润分配比例：每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）。

　　2025年中期利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，在新年来临之际拟实施利润分配。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司就2025年中期利润分配公告如下：

　　一、2025年中期利润分配方案内容

　　宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月19日召开第三届董事会第三次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于2024年年度利润分配方案和2025年中期分红预案的议案》，根据公司盈利和资金需求状况，在分红比例不超过2025年上半年公司实现净利润50%的前提下，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,545.17万元。截至2025年9月30日，母公司期末可供投资者分配的利润为41,211.84万元。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。公司2025年中期利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为分配基数。截至本公告披露日，公司总股本418,967,572股，扣减公司回购账户共计3,526,700股，即以415,440,872股作为基数，以此计算合计拟派发现金红利6,231,613.08元（含税）。2025年半年度公司现金分红比例（2025年半年度公司拟分配的现金红利总额占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例）为40.33%，分红比例不超过2025年上半年公司实现净利润50%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　根据公司2024年年度股东会审议通过的2025年中期分红预案安排，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年12月22日召开第三届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》。董事会认为该议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　根据公司于2025年4月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议和2025年5月19日召开2024年年度股东会审议通过了《关于2024年年度利润分配方案和2025年中期分红预案的议案》，股东会同意授权董事会制定并实施2025年中期利润分配。本次利润分配方案无需再提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　宿迁联盛科技股份有限公司董事会

　　2025年12月23日