贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603439         证券简称：三力制药       公告编号：2025-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年12月22日，贵州三力制药股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年12月16日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司与海南大学签署技术转让合同的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于与海南大学签署技术转让合同的公告》（公告编号：2025-074）。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　证券代码：603439        证券简称：三力制药      公告编号：2025-074

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于与海南大学签署技术转让合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特别提示：

　　● 本次公司签署的《技术转让（专利申请权）合同》系确立双方合作意向，具体项目实施进度和最终成果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　● 已履行的审议程序：公司于2025年12月22日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与海南大学签署技术转让合同的议案》。

　　● 本次签署技术合同的相关事项，不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视双方后续项目的实施进展情况确定。

　　一、合同签署概况

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与海南大学签署了《技术转让（专利申请权）合同》（以下简称“技术转让合同”）。本次校企合作，旨在通过加强交流与合作，实现校企间资源共享、优势互补，通过整合公司产业化能力与高校研发资源，推动创新药物科研成果转化，助力公司拓展创新药产品布局，提升公司市场竞争优势。

　　根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次合同的签署不需要提交公司股东会审议。本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　单位名称：海南大学

　　统一社会信用代码：12460000428200732M

　　法定代表人：骆清铭

　　注册资本：762,519万元

　　住所：海南省海口市人民大道58号

　　宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。理学类、工学类、文学类、农学类、法学类、经济学类、管理学类、哲学类学科高等专科、本科、研究生学历教育、相关科学研究及成果推广转化、成人教育、学术交流、相关社会服务。

　　海南大学与公司及子公司不存在关联关系。

　　三、《技术转让（专利申请权）合同》主要内容

　　1、项目名称及交易双方

　　项目名称：HXW2324化合物及相关专利申请权的转让

　　受让方（甲方）：贵州三力制药股份有限公司

　　让与方（乙方）：海南大学

　　2、 转让内容

　　本合同乙方将其HXW2324化合物及相关专利的专利申请权转让甲方，甲方受让并支付相应的转让价款，同时乙方应向甲方提交其向中国专利局递交的全部专利申请文件及中国专利局发给乙方的所有文件。（说明：本项目选定的HXW2324化合物是用于开发阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)新型治疗药物的临床前候选化合物。）

　　3、转让费用及付款方式

　　本项合同约定的发明专利权或专利申请权的转让价款总额人民币2亿元，含里程碑款0.2亿元（含税）和销售提成1.8亿元（含税）。转让价款由甲方依据合同约定分期支付乙方。其中，里程碑首期款支付条件：乙方在本合同签订后开展HXW2324化合物对三种经典阿尔茨海默病动物模型的药效研究；研究结果经双方认定具有抗阿尔茨海默病药效且经双方友好协商同意继续开展后续研究后，甲方支付给乙方300万元整。项目进行全过程中，若任一方提出本项目无继续开展的必要，则可终止本项目，双方约定本合同终止。

　　4、销售提成

　　HXW2324化合物（制剂）实现销售后，甲方按照合同所约定品种以每盒2元（包含增值税）的标准付给乙方提成费，结算周期为按年度结算，销售提成累计达到1.8亿元（含税）或自首次提取销售提成满五年，甲方无需再向乙方提供销售提成。

　　5、合同生效后，甲方专利申请被国家专利行政主管机关驳回的，乙方不退还已收取的转让费用；尚未收取的，由双方协商而定；当发生专利申请被驳回的情形，双方约定本合同终止。

　　四、对公司的影响

　　本次签署技术转让合同的相关事项，旨在通过整合公司产业化能力与高校研发资源，推动创新药物科研成果转化，助力公司拓展创新药产品布局，符合公司长期发展的战略目标和全体股东利益。不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，后续具体实施进度和最终成果尚存在不确定性，对公司未来年度经营业绩的影响将视后续项目的实施进展情况确定。

　　五、 风险提示

　　本次签署的技术转让合同系双方基于各自优势及合作意向考虑，后续协议履行不会对公司本年度财务状况和经营业绩产生重大影响。本项目研发计划、项目进度及成果交付等将依据签订的合同内容推进。由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险高、投入大等特点，易受到诸多不可预测的因素影响，可能面临研发不达预期、研发终止、成果转化失败等风险，能否研发成功并获药监部门批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月23日