湖南海利化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利         公告编号：2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事尹霖先生、独立董事朱开悉先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蒋祖学先生出席了会议；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1、2为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、公司第十一届董事会成员：肖志勇先生、董巍先生、蒋彪先生、杜升华先生、刘洪波先生、李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生、刘凌波先生（其中：李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生为独立董事，刘凌波先生为职工代表董事），任期三年。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南弘一律师事务所

　　律师：刘民族  凌琳佳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2025－071

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第十一届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于2025年12月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月22日下午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：

　　会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，选举肖志勇先生为公司第十一届董事会董事长。

　　2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》：

　　（1）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任战略委员会成员（委员：肖志勇、董巍、刘洪波；主任：肖志勇）；

　　（2）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任提名委员会成员（委员：李健强、祝勇军、肖志勇；主任：李健强）；

　　（3）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任审计委员会成员（委员：祝勇军、刘承斌、杜升华；主任：祝勇军）；

　　（4）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任薪酬与考核委员会成员（委员：刘承斌、李健强、祝勇军；主任：刘承斌）。

　　3、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

　　会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任刘洪波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

　　该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　4、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

　　（1）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副总经理；

　　（2）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司副总经理；

　　（3）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任黄永红先生为公司副总经理；

　　（4）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总经理；

　　（5）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任宁建文先生为公司副总经理；

　　以上公司副总理任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

　　该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　5、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

　　会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

　　该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　6、会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》：

　　会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任宁建文先生为公司总会计师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

　　该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　7、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

　　会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任刘晓女士为公司证券事务代表。

　　高级管理人员简历附后。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　附件：高级管理人员简历

　　刘洪波：汉族，1970年7月出生，1990年8月参加工作，1993年6月加入中国共产党，本科学历，高级政工师，高级人力资源管理师，长沙市高层次人才（D类）。曾先后任湖南省石化厅主任科员，湖南海利化工股份有限公司人力资源部经理，海利集团综合管理部部长，海利株洲公司党委书记、纪委书记、董事。2012年12月起担任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

　　刘凌波：汉族，1967年10月出生，本科学历，高级工程师。曾先后任海利株洲公司副总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理、董事长，海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。先后获得江西省优秀企业家、湖南省担当作为优秀干部、湖南省国资委优秀党务工作者、鹰潭市劳动模范、常德经开区杰出企业家等荣誉称号。2009年12月担任湖南海利化工股份有限公司副总经理。现任湖南海利化工股份有限公司职工董事、副总经理，海利常德公司党委书记、执行董事、总经理。

　　蒋祖学：汉族，1970年3月出生，1994年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士学位，注册会计师，高级审计师。曾任本公司试验工场财务科科长，湖南海达化工农药厂总会计师、财务科科长，湖南海利化工股份有限公司审计部经理、法规审计部经理，三一重工股份有限公司稽核部部长、重型装备有限公司财务总监，海利试验工场党总支书记等职务；2007年2月起任本公司总会计师；2012年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　　黄永红：汉族，1970年11月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利常德公司副总经理、党委副书记兼工会主席，党委书记、纪委书记兼董事会秘书，党委书记、副董事长，海利集团党群工作部党支部书记、部长，湖南化工研究院有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，宁夏海利公司党支部书记、执行董事。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、宁夏海利董事（法人代表）。

　　杨沙：汉族，1972年1月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利涿州公司财务科科长、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任，湖南海利化股份有限公司总经理助理。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司职工监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理，海利涿州公司董事长、总经理、党支部副书记。

　　宁建文：汉族，1976年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，高级人力资源管理师，硕士研究生导师，湖南省会计领军人才，长沙市高层次人才（D类）。曾先后任海利株洲公司财务科副科长，海利常德公司财务科长、副总会计师、总会计师、党委委员、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、总会计师。