浙江和达科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月7日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月7日  14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月7日

　　至2026年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：与议案1存在关联关系的股东需对议案1回避

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年1月7日上午09:00-12:00

　　（二）登记地点

　　浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，公司证券管理部

　　（三）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：证券管理部

　　联系电话：0573-82850903

　　邮箱地址：zjhdkj@chinahdkj.com

　　通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，公司证券管理部

　　（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江和达科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2025-069

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易额度预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度的关联交易预计属于公司日常性关联交易，是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展的需要，主要按照市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，遵循平等自愿交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事郭军、王小鹏回避了本次表决，其他非关联董事一致同意前述议案。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

　　公司独立董事已就该议案召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会议，并发表了明确同意的审查意见。全体独立董事认为：公司本次预计2026年度与关联人发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　公司第四届董事会审计委员会第十五次会议，以赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票（关联委员郭军回避表决）的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：以上数据均为不含税金额，上表尾数差异为四舍五入造成；

　　注2：“占同类业务比例”计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额；

　　注3：2025年度1-11月实际发生金额为未经审计发生额。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：以上数据均为不含税金额，上表尾数差异为四舍五入造成；

　　注2：2025年度1-11月实际发生金额为未经审计发生额。

　　注3、在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，以及部分项目执行周期较长，实际确认金额跨年度，导致预计合同签订额与实际确认金额差异较大。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、绍兴市公用事业集团有限公司

　　注册资本：47,900万元

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：浙江省绍兴市环城南路422号

　　法定代表人：罗成刚

　　成立日期：2001-05-21

　　经营范围：资本经营；城市饮用水源、燃气资源开发利用；城市供排水设施规划建设运营；城市燃气、供热、发电能源设施规划建设运营；城市环境卫生基础设施规划建设运营；土地收储开发、其他经营性业务；水、泥、气的检测；企业管理咨询服务；房屋及土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、浙江乐水电子科技有限公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：浙江省台州市市府大道658号台州电信B区附属楼206室(仅限办公用）

　　法定代表人：戴恭宇

　　成立日期：2015-08-11

　　经营范围：电子器件、通讯终端设备、仪器仪表、影视录放设备、幻灯及投影设备研发、制造；软件和信息技术服务；动漫产品设计服务；管道和设备安装；机械设备、五金产品及电子产品、家庭用品、矿产品、建材及化工产品销售。

　　3、浙江嘉源和达水务有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路369号2号楼技术研发中心一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

　　法定代表人：金德明

　　成立日期：2021-12-06

　　经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；软件开发；机械设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；工业互联网数据服务；特种设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他电子器件制造；供应用仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备销售；电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；网络技术服务；信息系统运行维护服务；消防技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；园林绿化工程施工；市政设施管理；泵及真空设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　4、浙江国兴投资集团有限公司

　　注册资本：164,385.75万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦1（1幢501）

　　法定代表人：毛光旭

　　成立日期：2000-11-10

　　经营范围：经营区国资委授权的国有资产，房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、浙江清达科技有限公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：浙江省湖州市康和路369号办公楼307室

　　法定代表人：陆旭峰

　　成立日期：2023-09-20

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；大数据服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；企业管理咨询；阀门和旋塞销售；电子元器件零售；供应用仪器仪表销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；智能仪器仪表销售；金属材料销售；金属制品销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；云计算设备销售；电子产品销售；软件销售；市政设施管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：测绘服务；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　6、浙江聚源和达环境科技有限公司

　　注册资本：4,000万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇龙翔大道1888号2幢南侧6-7楼

　　法定代表人：姚望

　　成立日期：2023-09-28

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；物联网设备制造；通信设备制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；软件销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；普通机械设备安装服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、新疆天泽和达水务科技有限公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　注册地址：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技创业园30203-5室

　　法定代表人：宋海燕

　　成立日期：2025-07-02

　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电机及其控制系统研发；智能水务系统开发；物联网技术研发；物联网技术服务；配电开关控制设备研发；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电子专用材料研发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；集成电路设计；信息技术咨询服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件外包服务；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；地理遥感信息服务；水文服务；生态环境监测及检测仪器仪表制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；水资源专用机械设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；网络设备制造；网络设备销售；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；云计算设备销售；新型膜材料销售；数字视频监控系统销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程勘察；水运工程监理；水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常性关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2026年度日常关联交易预计主要为向关联方销售产品、提供服务、劳务，接受关联人提供的产品、服务、劳务，向关联方承租房产及向关联方出租房产等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常性关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司向上述关联方销售产品、提供服务、劳务主要是公司作为水务行业的信息化整体解决方案提供商，具有丰富的产品线和项目实施经验，具有较强的竞争力，可以最大程度满足客户的需求，同时增加了公司的销售收入，扩大了公司的市场影响力。

　　公司接受关联人提供的产品、服务、劳务主要是考虑地域便利性、产品竞争力、服务半径短等因素，同时保证了公司项目建设需要和按期保质交付，提高了公司的行业竞争力。

　　关联方之间房产租赁主要是从生产经营的协同性和地域便利性角度考虑。

　　上述预计的日常性关联交易，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联方之间的关联交易将保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2025-067

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于独立董事任期满六年辞任

　　暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事李晓龙先生的辞职报告。李晓龙先生任职本公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司于2025年12月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名顾骅珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过，独立董事的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　一、 独立董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　注：公司于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举，选举李晓龙先生为公司独立董事，任期三年。

　　(二) 离任对公司的影响

　　李晓龙先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李晓龙先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。李晓龙先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，李晓龙先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

　　公司及董事会对李晓龙先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

　　二、 补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的相关情况

　　为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年12月22日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名顾骅珊女士（简历后附）为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过，独立董事的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　顾骅珊女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过顾骅珊女士当选第四届董事会独立董事后，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。

　　调整完成后，公司董事会薪酬与考核委员会成员变更为：顾骅珊、郭军、佟爱琴；

　　公司董事会战略委员会成员变更为：郭军、翁贤华、顾骅珊；

　　公司董事会提名委员会成员变更为：唐松华、郭军、顾骅珊。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　附件：独立董事候选人简历

　　顾骅珊，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。浙江省高校中青年学科带头人，浙江省新世纪151人才工程培养人员，兼任长三角一体化发展研究中心副主任，嘉兴市社会科学院经济研究所所长。1995年8月至2000年8月，在浙江经济高等专科学校社科部从事教学工作；2000年9月至2020年11月，在嘉兴大学社科部、文法学院、商学院、经济学院从事教学和科研工作；2020年12月至今，任嘉兴大学经济学院教授，嘉兴大学中国共同富裕研究院常务副院长；2023年9月至今，任双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。