京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601816        证券简称：京沪高铁        公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议于2025年12月11日以书面方式发出通知，于2025年12月22日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于兑现公司负责人2024年度绩效年薪的议案》

　　董事会对公司2024年度运输安全、经营成果及重点任务等内容进行了考核。根据考核结果，4名公司负责人2024年度绩效年薪合计为114.04万元。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事刘洪润、李敬伟、严佐魁回避表决。

　　二、审议通过了《关于兑现公司负责人2022—2024年任期激励收入的议案》

　　董事会对考核周期内（2022—2024年）公司实际在岗任职的负责人共6人进行了任期考核。根据考核结果，6名公司负责人三年（2022—2024年）任期激励收入合计为180.20万元。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事刘洪润、李敬伟、严佐魁回避表决。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年12月23日