安徽省交通建设股份有限公司 关于公司董事离任的公告

　　证券代码：603815          证券简称：603815       公告编号：2025-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事俞红华女士提交的书面辞职报告，俞红华女士因个人原因辞去担任的公司董事职务及董事会下属审计委员会委员, 辞职后将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

　　一、董事提前离任的基本情况

　　二、董事离任对公司的影响

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，俞红华女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。俞红华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成非独立董事补选工作。

　　截至本公告披露日，俞红华女士持有公司1,376,520 股股票，俞红华女士辞职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份公司董事会

　　2025年12月23日

　　证券代码：603815　       证券简称：交建股份　　   公告编号：2025-075

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于公司实际控制人

　　被采取刑事强制措施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日收到公司实际控制人俞发祥先生家属通知，俞发祥先生因涉嫌犯罪被绍兴市公安局采取刑事强制措施，案件正在调查过程中。

　　截至本公告披露日，公司未收到有关机关要求公司协助调查的通知，公司控制权未发生变化。俞发祥先生除为公司实际控制人外，未在公司担任任何职务，公司董事和高级管理人员均正常履职，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　公司将持续关注上述事项进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年12月23日