帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧水华            公告编号：2025-155

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年12月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月18日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、 审议通过《关于提名选举寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会提名寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过之日起。

　　经公司股东会同意选举为独立董事后，寇纲先生将同时担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过之日起。

　　独立董事候选人寇纲先生已取得独立董事资格证书，寇纲先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

　　公司第六届董事会提名委员会已对寇纲先生的任职资格进行了核查。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2025-156）、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

　　2、 审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　董事会决定召集公司2026年第一次临时股东会，审议公司本次董事会通过的相关议案。会议时间定于2026年1月8日下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-157）。

　　三、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧水华集团股份有限公司董事会

　　2025年12月24日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧水华             公告编号：2025-156

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧水华集团股份有限公司

　　关于选举独立董事的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名选举寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，提名寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止；经公司股东会同意选举为独立董事后，同意其担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过之日起。

　　独立董事候选人寇纲先生已取得独立董事资格证书，寇纲先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

　　公司第六届董事会提名委员会已对寇纲先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　帝欧水华集团股份有限公司董事会

　　2025年12月24日

　　附件：寇纲先生简历

　　寇纲：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，博士研究生学历，2006年毕业于美国内布拉斯加大学。2007年1月至2008年3月，任美国Thomson-Reuters公司研究发展部研究科学家；2008年3月至2013年5月，任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师；2013年5月至2022年5月，任西南财经大学工商管理学院执行院长；2013年5月至今，任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师；2019年6月至今，任西南财经大学大数据研究院院长；2024年9月至今，任四川富临运业集团股份有限公司（002357.SZ）独立董事。

　　寇纲先生已取得深圳证券交易所独立董事资格培训证书。寇纲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。寇纲先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002798                     证券简称：帝欧水华                  公告编号：2025-157

　　债券代码：127047                     债券简称：帝欧转债

　　帝欧水华集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月31日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司聘请的律师。

　　（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年12月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2026年1月7日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧水华证券部，邮编：610041，传真：028-60118838，电子邮箱dosh-zq@do-sh.com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、联系方式：

　　联系人：帝欧水华证券部

　　联系电话：028-67996113

　　传真：028-60118838

　　电子邮箱：dosh-zq@do-sh.com

　　3、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　4、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧水华集团股份有限公司董事会

　　2025年12月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日（现场股东会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：帝欧水华集团股份有限公司

　　兹委托        先生（女士）代表委托人出席帝欧水华集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：                         委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

　　表2  本次股东会提案表决意见示例表

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束