深圳市金溢科技股份有限公司关于 选举第四届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技              公告编号：2025-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开职工代表大会，经与会职工代表选举表决，同意选举鲁骏先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　鲁骏先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年12月24日

　　附件：第四届董事会职工代表董事简历

　　鲁骏先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华中理工大学（现为华中科技大学）工学学士、中山大学管理学硕士。曾任信息产业部电子第七研究所（现为中国电子科技集团公司第七研究所）无线测控系统工程中心自动化部经理，广州杰赛科技股份有限公司（现为中电科普天科技股份有限公司）集团总部新项目开拓组副组长、拓展部研发主管，中国电子科技集团公司第七研究所RFID开发部项目经理、高级工程师，公司技术副总监、产品市场部产品总监，移动互联事业部总经理，伟龙金溢（深圳）科技有限公司副总经理；现任公司研发中心副总经理。

　　截至本公告披露日，鲁骏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；鲁骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技              公告编号：2025-091

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于股东减持计划期限届满的公告

　　公司股东王丽娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》，公司股东王丽娟女士计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年9月24日至2025年12月23日，法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过978,212 股（占当时公司剔除回购专用证券账户后总股本的0.56%，占当时公司总股本的0.54%）。

　　截至2025年12月23日，上述股东减持计划期限已届满。公司收到股东王丽娟女士出具的《股东关于股份减持计划期限届满的告知函》。

　　根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、 股东减持情况

　　1、本次减持股份情况

　　上述减持股份来源为首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份，减持价格区间为24.00元/股——24.64元/股。

　　2、本次减持前后持股情况

　　注：上述比例保留两位小数。

　　二、其他相关说明

　　1、公司股东王丽娟女士承诺本次减持计划实施情况符合《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　2、公司股东王丽娟女士承诺本次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规情况。实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

　　3、公司股东王丽娟女士不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施完毕后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理结构及持续经营。

　　三、备查文件

　　《股东关于股份减持计划期限届满的告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年12月24日