石大胜华新材料集团股份有限公司 关于就公司发行H股股票并上市修订《石大胜华新材料集团股份有限公司章程 （草案，H股上市后适用）》及相关议事规则的公告（下转D34版）

　　证券代码：603026               证券简称：石大胜华          公告编号：临2025-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订＜石大胜华新材料集团股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）＞及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》及其附件的情况

　　基于公司拟首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市（以下简称本次发行并上市）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《石大胜华新材料集团股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》（以下简称《公司章程（草案）》）及其附件《石大胜华新材料集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称《股东会议事规则（草案）》）、《石大胜华新材料集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称《董事会议事规则（草案）》）。《公司章程（草案）》的具体修订内容详见附件。

　　《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票自香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。在此之前，公司现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》继续有效。

　　二、其他事项说明

　　1、公司董事会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》提请股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市的目的，根据境内外法律、法规、香港证券监管规定及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。

　　2、本次修订的《公司章程（草案）》及其附件全文详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

　　特此公告。

　　石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

　　2025年12月24日

　　附件：

　　《石大胜华新材料集团股份有限公司（草案，H股上市后适用）》修订对照表

　　（下转D34版）