深圳天德钰科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688252证券简称：天德钰公告编号：2026-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会独立董事专门会议审议情况

　　公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。综上，我们同意提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　2025年12月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。2026年度日常关联交易预计金额为人民币1,700.00万元。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）群创光电股份有限公司

　　1.基本情况：

　　2、关联关系：该公司为通过间接持有宁波群志光电有限公司100.00%的股权，间接持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　3、履约能力：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。

　　（二）天钰科技股份有限公司

　　1.基本情况：

　　2、关联关系：该公司为本公司间接控股股东天钰科技，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　3、履约能力：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方2026年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受关联人委托代为销售其产品、商品。交易价格遵循客观公正、平等自愿原则按照市场公允价格执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况与相关关联方签订相应的协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的持续开展，不存在损害公司和股东权益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次2026年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规的规定。公司2026年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上所述，保荐机构对天德钰2026年日常关联交易情况预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳天德钰科技股份有限公司董事会

　　2025年 12 月 24 日