中贝通信集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603220          证券简称：中贝通信         公告编号：2025-085

　　转债代码：113678          转债简称：中贝转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订、制定部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《对外投资管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《募集资金专项存储及使用管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于明确业绩补偿结算方式的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、股东李六兵已回避表决议案 3，其持有的94,598,177股未计入议案3有表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：许桓铭、刘璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及 本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2025年12月25日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603220           证券简称：中贝通信           公告编号：2025-086

　　债券代码：113678           债券简称：中贝转债

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合实际情况制定了《“提质增效重回报”行动方案》，本方案于2025年12月24日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、聚焦主营业务，提升经营质量

　　公司确立了“筑牢新基建、打造坚实的算力底座、大力发展人工智能与新能源业务，实现国际国内协调发展”的总体战略，并在过去三年完成系统性布局，全面迈向高质量发展新阶段。

　　新基建业务方面，公司将重点发力国际业务，在国际“一带一路”沿线国家开展5G+储能与智算业务；加速推进5G-A商用部署，前瞻性开展6G关键技术研究；升级智慧城市平台建设，服务于一体化数字基础设施生态建设。依托5G-A（6G）通感一体化技术和智算资源优势，参与国家车路云一体化试点城市及低空航空港项目平台建设，开展无人驾驶和低空旅游、运输、物流等典型应用场景的落地和运营。

　　人工智能业务方面，在国内外布局中大型智算集群，提升涵盖投资、建设、运维、调度及数据服务的一体化解决方案能力，致力于成为国内领先的全栈算力服务商；紧密围绕人工智能技术拓展应用，持续加大相关研发投入，推动数字分身byteme等在教育、医疗等垂类行业场景深度融合落地与价值变现，打造AI标杆级应用案例；加快中贝汉口人工智能AI产业园平台建设，孵化细分行业应用团队。

　　新能源业务方面，依托新能源智能化产线，提升公司锂离子电池系统集成能力与生产销售能力，拓展工商业储能系统等应用场景，实现能源技术与数字技术的深度融合。

　　二、持续优化治理体系，强化“关键少数”责任，切实保障股东利益

　　公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续优化治理机制，完善股东会、董事会和管理层的职能与权责划分，构建兼具合规性、制衡性与权益保护的公司治理体系，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障股东权利。

　　公司将持续强化审计监督的核心作用，维护审计独立性，充分发挥独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督效能，并通过常态化培训体系与监管动态跟踪机制，提升“关键少数”的合规意识与履职能力，通过完善组织架构、健全规章制度保证关键人员依法合规履职，切实维护公司及全体股东利益，严守经营合规底线，保障公司健康、稳定、规范发展。

　　公司将持续关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

　　三、共享发展成果，积极回报股东

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展，明确了现金分红在利润分配中的优先地位。在具备条件时，将积极通过现金分红回报投资者，为股东提供长期、稳定的回报。自2018年上市以来，每年均实施现金分红，累计现金分红超3.2亿元。

　　四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

　　公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息，为投资者决策提供坚实基础。

　　公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过投资者交流会、股东会、业绩说明会、现场调研、“上证e互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

　　五、风险提示

　　本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2025年12月25日