海南钧达新能源科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002865 证券简称：钧达股份  公告编号：2025-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年12月24日（星期三）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：2025年12月24日

　　公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场15F

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长陆徐杨先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况

　　注1：截至股权登记日公司总股本为292,584,052股，A股股本为229,151,752股，H股股本为63,432,300股，其中公司A股回购专户的股份数量为1,736,176股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为290,847,876股。

　　注2：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）公司全体董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

　　（一）审议并通过《关于公司及下属公司2026年度申请综合授信额度预计的议案》

　　（二）审议并通过《关于公司及下属公司2026年度提供担保额度预计的议案》

　　该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）审议并通过《关于公司及下属公司2026年度使用自有资金现金管理额度预计的议案》

　　（四）逐项审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

　　4.01审议并通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4.02审议并通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4.03审议并通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　4.04审议并通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　（五）审议并通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》

　　该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、赵连冠见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。。

　　五、备查文件

　　（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

　　（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月25日