广东通宇通讯股份有限公司 关于第六届董事会董事 及高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯         公告编号：2025-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月24日召开第五届董事会第二十九次会议，审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创 造性，提高公司的经营效益。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、 适用对象

　　公司董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　上述董事薪酬方案自公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效并自选举产生第六届董事会之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第一次会议聘请新一届高级管理人员之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　三、 公司董事薪酬/津贴标准

　　（一） 非独立董事

　　1、非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，不另行领取董事津贴。

　　2、非独立董事不在公司担任其他工作职务的，领取董事津贴7.2万元/年，按月支付。

　　（二） 独立董事

　　独立董事津贴标准为7.2万元/年，按月支付。

　　四、 公司高级管理人员薪酬标准

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管 理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。 其中，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

　　五、 其他说明

　　1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司

　　章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

　　六、备查文件

　　（1）《第五届董事会第二十九次会议决议》；

　　（2）《第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十五日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2025-085

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日在公司会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知于2025年12月19日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

　　（一）逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1.1《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.4《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.5《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（二）逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　2.1《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2《提名储昭立先生为第六届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事时桂清（SHI GUIQING）女士回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（五）逐项表决审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分治理制度。董事会逐项表决审议通过以下议案：

　　5.1《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.2《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.3《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.4《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.5《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.6《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.7《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.8《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.9《关于修订＜期货和衍生品交易业务内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.10《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.11《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.12《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.13《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.14《关于修订＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.15《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.16《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.17《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.18《关于修订＜ESG管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.19《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.20《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.21《关于修订＜防范大股东及其关联方资金占用制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.22《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.23《关于修订＜累计投票管理制度实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.24《关于修订＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.25《关于修订＜董事会议案管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次制定的《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，待股东会审议通过之日起生效施行，原《对外投资担保管理制度》不再适用。上述公司治理制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

　　本议案中的子议案5.5、5.6、5.7、5.10、5.12、5.15、5.23尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司保荐机构已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据相关法律法规的规定，上述部分议案尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十五日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯         公告编号：2025-086

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月24日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与 其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独 立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

　　经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生 的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。任期自公司2026年第一次临 时股东会审议通过之日起三年。

　　二、 其他事项说明

　　公司董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行事前审查，上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

　　本次董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一。

　　为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。

　　三、备查文件

　　（1）《第五届董事会第二十九次会议决议》；

　　（2）《第五届董事会提名委员会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十五日

　　附件：董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、吴中林先生：男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学电磁场与微波技术专业本科、工商管理硕士学历。曾任广东三水西南通讯设备厂助理工程师、广东省中山市邮电局移动分局工程师、中山职业技术学院客座教授等职务。自公司成立至今，吴中林先生曾任公司董事长、执行董事、总经理等职务，现任公司董事、董事长。

　　吴中林、时桂清夫妇为公司的实际控制人。 截至本公告披露日，吴中林先生直接持有公司股票136,503,373股，占公司股份总数的26.03%。除上述情况外，吴中林先生与公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、 时桂清女士：女，1967年10月出生，澳大利亚国籍，工商管理硕士学历。自公司成立至今，曾担任公司副董事长、监事、副总经理、总经理等职务，现任公司董事、通宇香港董事。时桂清女士长期管理国内销售、采购等工作，具备丰富的企业管理经验，现任公司董事、总经理。

　　吴中林、时桂清夫妇为公司的实际控制人。 截至本公告披露日，时桂清女士直接持有公司股票107,786,069股，占公司股份总数的20.55%。除上述情况外，时桂清女士与公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　3、龚书喜先生：男，1957年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士；教授、博士生导师。1984年至今，任教于西安电子科技大学。1999年至2017年曾任西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室主任、西安电子科技大学天线与电磁散射研究所所长。公司现任董事。

　　截至本公告披露日，龚书喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　4、宁淑娟女士：女，1968年4月出生，毕业于北京大学，现任广东邦杰律师事务所合伙人、主任律师，香港润和家族办公室创始合伙人。中山市第十一届、十二届、十三届政协委员，中山市第十三届妇联常委，中欧国际工商学院家族办公室首席架构师，浙江大学家族企业传承大使，广东省律协婚姻家事法律专业委员会副主任，广东省法学会婚姻法学研究会常务理事。公司现任董事。

　　截至本公告披露日，宁淑娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　5、阮永星先生：男，1984年8月出生，中国国籍，欧盟永久居留权，金融学本科学历。2006年6月至2016年4月任广州金字塔投资管理有限公司投资总监，2016年5月至2019年8月任广东宝利基金管理有限公司副总经理，2019年9月至今任广东晖弘私募证券投资基金管理有限公司总经理，具备丰富的股权投资、基金管理等经验。公司现任董事。

　　截至本公告披露日，阮永星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、曹瑜强先生：男，1987年4月出生，中共党员，暨南大学管理学博士，自2019年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系教师党支部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院长助理兼系主任、会计系教师党支部书记。兼任保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事、广东华汇智能装备股份有限公司独立董事。公司第五届董事会独立董事。

　　截至本公告披露日，曹瑜强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、储昭立先生：男，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学工业管理工程第二学位班毕业，理学、工学双学士学历，管理学硕士学位。1992年6月至2000年4月，就职于重庆商社（集团）有限公司，历任业务经理、集团董事会秘书（其间：1997年6月至1998年9月 借调到中国平安保险集团公司董事会秘书处工作）；2000年4月至2005年12月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任项目经理、投资部部长、海外片区财务负责人；2005年12月至2019年12月，作为努比亚品牌联合创始人，历任努比亚技术有限公司高级副总裁、财务总监兼董事会秘书，南昌努比亚技术有限公司总经理；2007年11月至今，任遵义市英才致远企业管理咨询有限公司总经理职务。2022年6月，兼任广州云链航空服务有限公司董事。2025年1月，任深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事。公司第五届董事会独立董事。

　　截至本公告披露日，储昭立先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　3、梁士伦先生：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士。现任电子科技大学中山学院教授、校学术委员会副主任、校科协副主席，兼任中山市经济研究院院长、中山市改革发展研究会会长、中山市高层次人才联谊会副会长、广东省体制改革研究会副会长、广东省区域发展蓝皮书研究会副会长、中山联合光电科技股份有限公司独立董事。公司第五届董事会独立董事。

　　截至本公告披露日，梁士伦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002792                      证券简称：通宇通讯                                公告编号：2025-089

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月09日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月05日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2026年1月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其它人员。

　　8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　提案1.00、提案2.00需累积投票、逐项表决，选举非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 股东会方可进行表决。提案1.00应选非独立董事5名，提案2.00应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将对上述提案的中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、现场登记时间及地点：2026年1月8日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司证券事务部。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

　　（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2026年1月8日17:00以前收到为准；

　　（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　3、会议联系方式：

　　联系人：邓家庆

　　联系电话：0760-85312820

　　联系传真：0760-85594662

　　联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

　　邮编：528437

　　4、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1. 投票代码：362792

　　2. 投票简称：通宇投票

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当

　　以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过

　　其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案

　　组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投

　　0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月9日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托                 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

　　委托股东姓名及签章：_____________________

　　身份证或营业执照号码：_____________________

　　委托股东持股数：_____________________

　　委托人股票账号：_____________________

　　受托人签名：_____________________

　　受托人身份证号码\护照：_____________________

　　委托日期：___________________

　　注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、议案填写方式：①议案1.00、议案2.00采用累积投票制，表决此议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√” 的候选人。②议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　附件3：

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。