西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2025-080

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月9日 14点00分

　　召开地点：陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月9日

　　至2026年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：李辉、张建荣

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）登记时间：2026年1月6日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　(二）登记地点：陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室

　　(三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年1月6日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡等持股证明。

　　2.法人股东/合伙企业应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡等持股证明、法定代表人/执行事务合伙人身份证明。

　　3.股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至public@cnaction.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年1月6日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“爱科赛博——2026年第一次临时股东会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4.公司不接受电话方式办理登记。

　　5.拟参会股东应在登记时间进行登记，公司不接受临时登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　1、联系人：康丽丽

　　2、联系电话：029-85691870-8329

　　3、联系地址：陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室

　　4、电子邮箱：kangll@cnaction.com

　　5、传真：029-85692080

　　6、邮编：710117

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安爱科赛博电气股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688719         证券简称：爱科赛博         公告编号：2025-078

　　西安爱科赛博电气股份有限公司关于

　　2026年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

　　● 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司2026年度日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合公司和全体股东的利益，具有必要性。综上，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易额度预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2025年12月24日以现场表决方式召开公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易额度预计事项。关联董事张建荣回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

　　（三）前次关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1. 西安中集天达爱科电源技术有限公司基本情况：

　　2. 四川富肯斯科技有限公司基本情况：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2026年度日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，公司的保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避表决，本事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定。公司上述关联交易事项均为满足公司日常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，不会对关联人形成较大依赖。综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易额度预计事项无异议。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年12月25日

　　证券代码：688719         证券简称：爱科赛博         公告编号：2025-079

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　关于变更注册地址、办公地址、

　　修订＜公司章程＞并授权办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞并授权办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　一、变更注册地址、办公地址的情况

　　1、公司拟对注册地址进行变更，由“西安市高新区新型工业园信息大道12号”变更为“西安市高新区润德路3333号”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

　　2、因经营发展需要，公司近期已将办公地址由“西安市高新区新型工业园信息大道12号”变更为“西安市高新区润德路3333号”，其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注以上变更，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　　二、 修订《公司章程》相应条款情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况，拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年12月25日