陕西金叶科教集团股份有限公司2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告

　　证券代码:000812         证券简称:陕西金叶         公告编号:2025-78号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年度九届董事局第一次临时会议于2025年12月22日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年12月25日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议由董事局主席、总裁袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　一、《关于更换公司2025年度审计机构的议案》

　　经审议，同意不再聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构；同意聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，对公司2025年度财务报告及内控进行审计。审计费用总额为人民币140万元，其中，财务报告审计费用人民币90万元，内控审计费用人民币50万元。

　　本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局2025年度第一次独立董事专门会议和九届董事局审计委员会2025年度第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于更换公司2025年度审计机构的公告》。

　　二、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　经审议，同意公司于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会，审议需提交公司2026年第一次临时股东会审议的有关事项。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知公告》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二五年十二月二十六日

　　证券代码:000812          证券简称:陕西金叶            公告编号:2025-79号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于更换公司2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“泓毅会计师事务所”）

　　2.原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓会计师事务所”）。

　　3.更换2025年度审计机构的原因及情况说明：鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所友好沟通，公司拟不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　4.公司董事局及审计委员会对本次更换2025年度审计机构事项无异议。

　　5.本次更换2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2025年12月25日以通讯方式召开了公司2025年度九届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构，同意聘任泓毅会计师事务所成为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2019年3月15日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

　　首席合伙人：李欢

　　2024年度末合伙人数量：16人

　　2024年度末注册会计师人数：73人

　　2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：27人

　　2024年收入总额（经审计）：2,487.68万元

　　2024年审计业务收入（经审计）：1,265.03万元

　　2024年证券业务收入（经审计）：27.36万元

　　2024年上市公司审计客户家数：0家

　　2024年上市公司审计收费：0万元

　　2024年挂牌公司审计客户家数：3家

　　2024年挂牌公司审计收费：27.36万元

　　2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

　　2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

　　2.投资者保护能力：

　　泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为51.82万元，职业保险累计赔偿限额为3000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

　　3.机构诚信记录

　　泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

　　泓毅会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师李欢，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。

　　签字注册会计师曹代晴,2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2024年9月开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。

　　项目质量控制复核人程汉涛,1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2025年2月年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计费用

　　依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供2025年度财务报告审计服务，审计费用人民币90万元；拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供内控审计服务，审计费用人民币50万元。2025年度审计费用总额为人民币140万元，与上期相同。

　　二、拟更换2025年度审计机构的情况说明

　　（一）永拓会计师事务所情况及上年度审计意见

　　永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。公司2024年年度财务报告经永拓会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟更换2025年度审计机构原因

　　鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所友好沟通，公司拟不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所就更换2025年度审计机构事项进行了充分沟通，各方已就本次更换2025年度审计机构及相关事宜进行确认并表示无异议。永拓会计师事务所与泓毅会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事局审计委员会意见

　　董事局审计委员会查阅了泓毅会计师事务所有关资格证照、业务能力、独立性、人员数量、诚信记录、投资者保护能力等相关信息，充分了解其执业情况，一致认可泓毅会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为泓毅会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意公司更换2025年度审计机构并聘任泓毅会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事局审议。

　　（二）董事局会议审议和表决情况

　　公司于2025年12月25日以通讯方式召开了2025年度九届董事局第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构；同意聘任深圳市泓毅会计师事务所为公司2025年度审计机构，对公司2025年度财务报告及内控进行审计。审计费用总额为人民币140万元，其中，财务报告审计费用人民币90万元，内控审计费用人民币50万元。

　　（三）生效日期

　　本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司2025年度九届董事局第一次临时会议决议；

　　2.公司九届董事局审计委员会2025年度第三次会议决议；

　　3.公司九届董事局2025年度第一次独立董事专门会议决议；

　　4.拟聘任会计师事务所的基本信息。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二五年十二月二十六日

　　证券代码：000812          证券简称：陕西金叶          公告编号：2025-80号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）定于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：本次股东会为公司2026年第一次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司董事局。2025年12月25日，公司2025年度九届董事局第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1.现场会议时间:2026年1月16日（星期五） 14:30。

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月16日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15－15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2026年1月9日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东会表决的提案名称

　　注：100代表总议案；1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　2.其他说明

　　（1）上述议案1经公司于2025年10月27日召开的公司九届董事局第二次会议讨论并提交股东会审议；议案2经公司于2025年12月25日召开的公司2025年度九届董事局第一次临时会议审议通过。具体详情分别请见公司于2025年10月28日、2025年12月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局第二次会议决议公告》《2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告》《关于更换公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-69号、2025-78号、2025-79号）。

　　（2）议案1、议案2为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　（3）公司将就本次股东会审议的所有议案对中小投资者的表决情况进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2026年1月12日至1月15日工作时间（09:00～12:00,13:00～18:00）。

　　（二）登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2026年1月15日18:00前送达或传真至公司）。

　　5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　（四）会议联系方式：

　　1.联系电话:029-81778556  传真：029-81778533；

　　2.电子邮箱：jinye000812@jinyegroup.cn；

　　3.联系人:王炯、刘松；

　　4.通讯地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层；邮政编码：710065

　　（五）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　公司九届董事局第二次会议决议

　　公司2025年度九届董事局第一次临时会议决议

　　特此通知。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二五年十二月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

　　2.填写表决意见或选举票数。

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见类型：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年1月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票开始时间为2026年1月16日9:15，结束时间为2026年1月16日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人名称：           身份证号码（或证件号码）：

　　委托人持股数：               委托人证券账户号：

　　委托人持有本公司股份的性质：

　　受托人签名：              身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　委托有效期：

　　委托人签名或签章：