浙江永强集团股份有限公司 七届五次董事会决议公告

　　证券代码：002489                   证券简称：浙江永强                公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议注销子公司的议案》；

　　会议同意注销全资子公司河南永浩户外用品有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

　　本次清算注销上述子公司，有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。注销完成后，该公司将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

　　《关于注销子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二五年十二月二十五日

　　证券代码：002489                 证券简称：浙江永强               公告编号：2025-060

　　浙江永强集团股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于审议注销子公司的议案》，同意注销全资子公司河南永浩户外用品有限公司（以下简称“河南永浩”），并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、 注销子公司基本情况

　　公司名称：河南永浩户外用品有限公司（以下简称“河南永浩”）

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2022年11月10日

　　法定代表人：谢建强

　　注册地址：河南省驻马店市西平县柏城金凤大道与义岗路交叉口东南角义岗路2号

　　经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家具制造；家具零配件生产；木材加工；金属制日用品制造；金属材料销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务数据：                                               

　　单位：万元

　　二、 注销子公司的原因及对公司的影响

　　本次清算注销上述子公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。

　　该公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

　　公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

　　三、 备查文件

　　1、公司七届五次董事会会议决议

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二五年十二月二十五日