云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：605296       证券简称：神农集团         公告编号：2025-142

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开公司2025年第六次临时股东会，顺利补选产生公司第五届董事会独立董事成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，第五届董事会第七次会议通知于2025年12月25日以口头形式向全体董事发出，会议于2025年12月25日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。与会董事共同推举何祖训先生为第五届董事会第七次会议召集人和主持人，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　1、 《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　2、 《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

　　为保证公司董事会专门委员会成员构成符合规定且正常运行，根据《公司章程》及董事会专门委员会工作规则的规定，结合公司新任独立董事专业背景、工作履历等情况，补选：陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司云南神农农业产业集团股份有限公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-143）。

　　3、 《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-144）。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团         公告编号：2025-141

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　2025年第六次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月25日

　　(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、11为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、议案1、11为对中小投资者单独计票的议案；

　　3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、杨敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2025-144

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，故公司组织架构中取消了“监事会”。同日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步加强公司质量管理工作，提高各板块质量监管效能，推进公司业务高质量发展，公司设立一级部门“质量管理中心”，负责公司质量安全管理体系建设及产品质量监督、管理工作。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　附：

　　云南神农农业产业集团股份有限公司组织架构图

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2025-143

　　云南神农农业产业集团股份有限公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，补选：陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。

　　公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月26日