大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于内部董事薪酬方案的公告

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚       公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届十二次董事会会议，审议通过《关于内部董事薪酬方案的议案》，该议案尚需公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》最新要求，结合公司实际，制定内部董事薪酬方案，具体如下：

　　一、方案适用对象

　　与公司签订劳动合同并代表公司执行公司事务的专职董事。

　　二、方案适用期限

　　本方案股东会审议通过之日起至新的内部董事薪酬方案审议通过之日止。

　　三、薪酬政策与方案

　　（一）内部专职董事实行年薪制，年薪为80万元。

　　（二）内部专职董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（三）基本薪酬结合教育背景、工作经验、岗位价值与职责等因素确定，按月发放。

　　（四）绩效薪资采取按月预发与按季结算相结合的方式，每季度结算比例为绩效薪酬的25%，最终发放金额根据每个季度的考核结果确定。其中，绩效薪酬*60%/12的部分按月预发，待考核结果确定后，按照扣除预发部分后的差额予以结算，多退少补，若绩效薪资结算额低于预发额的，可从未发绩效薪资中等额扣除。

　　绩效薪酬5%部分须在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　（五）薪酬与考核委员会负责制定、修改内部专职董事的考核标准并进行考核。

　　四、其他事项

　　（一）内部专职董事的薪酬均为税前金额，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、社会保险及公积金费用、按照国家或公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。

　　（二）内部专职董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算发放，绩效薪酬按其实际任期内考核结果计算发放。

　　（三）本方案经股东会审议通过后施行。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：600593           证券简称：大连圣亚         公告编号：2025-069

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第九届十二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十二次董事会会议于2025年12月19日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2025年12月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-070）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　2. 审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-071）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　3. 审议通过《关于制定＜董事薪酬（津贴）管理制度＞的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《董事薪酬（津贴）管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4. 审议通过《关于制定＜高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　5. 审议通过《关于内部董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于内部董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-072）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事薛永晨回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　6. 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事褚小斌回避表决。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚       公告编号：2025-071

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于全资子公司减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大连圣亚”）全资子公司圣亚文旅产业集团有限公司（以下简称“圣亚文旅”）拟减少注册资本人民币3,237.49万元。

　　● 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东会审议。

　　● 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、减资情况概述

　　（一）减资基本情况

　　为进一步提升资金使用效率，公司全资子公司圣亚文旅拟减少注册资本人民币3,237.49万元。减资完成后，圣亚文旅注册资本由人民币10,000.00万元减至人民币6,762.51万元，公司仍持有圣亚文旅100%股权。

　　（二）审议情况

　　2025年12月24日，公司召开第九届十二次董事会会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

　　本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、减资标的基本情况

　　1.公司名称：圣亚文旅产业集团有限公司

　　2.注册资本：人民币10,000万元，实缴注册资本6,762.51万元

　　3.成立日期：2016年6月21日

　　4.公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　5.统一社会信用代码：91110108MA006C7QXR

　　6.注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号八层A801

　　7.经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；项目投资；旅游信息咨询；企业管理咨询；水族技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8.减资前后的股权结构：

　　9.最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　三、本次减资对公司的影响

　　本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、授权事项

　　公司提请董事会授权公司管理层及其指定人员办理全资子公司减资具体事项，包括不限于办理工商变更登记等事宜。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2025-070

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届十二次董事会会议，审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　2025年10月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，授予限制性股票数量164.50万股，股票来源于向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。具体详见2025年11月1日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2025-064）。

　　登记完成后，公司注册资本由128,800,000元变更为130,445,000元，股份数由128,800,000股变更为130,445,000股。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

　　基于公司注册资本及股份总数的变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已授权董事会办理，无需提交股东会审议。同时，提请董事会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见同日披露于指定信息披露媒体的相关内容。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月26日