河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源             编号：临2025-061号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日以通讯方式召开了第九届董事会第二十四次会议，会议通知于2025年12月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于为塔河矿业提供担保的议案

　　同意公司为阿克苏塔河矿业有限责任公司向阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿拉尔支行申请办理5,000万元续贷业务提供80%连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为间接控股子公司提供担保的公告》（临2025-062号）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于《河南大有能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　同意《河南大有能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十六日

　　证券代码：600403        证券简称：大有能源       公告编号：2025-062

　　河南大有能源股份有限公司

　　关于为间接控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　(一) 担保的基本情况

　　塔河矿业系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阿拉尔豫能投资有限责任公司（以下简称“豫能投资”）持股80%的控股子公司。塔河矿业在阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿拉尔支行（以下简称“阿克苏塔里木农商行”）5,000万贷款将于2026年1月到期，现申请续贷，期限3年。公司拟按持股比例提供80%连带责任保证担保，担保金额4,000万元；塔河矿业另一股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“阿拉尔国投”）提供20%连带责任保证担保,担保金额1,000万元。本次担保事项无反担保。

　　(二) 内部决策程序

　　2025年12月25日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为塔河矿业提供担保的议案》，同意公司为塔河矿业在阿克苏塔里木农商行申请办理5,000万元续贷业务提供80%连带责任保证担保。本次担保事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东会审议。

　　二、 担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至公告日，尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项旨在满足塔河矿业业务发展需要，符合公司整体利益。被担保人为公司间接控股子公司，公司拥有对被担保方的控制权，且其资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　2025年12月25日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为塔河矿业提供担保的议案》，同意公司为塔河矿业在阿克苏塔里木农商行申请办理5,000万元续贷业务提供80%连带责任保证担保,表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保余额46,635万元（不含本次担保），全部为对合并范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的8.23%，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保情形，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十六日