安徽华塑股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年12月19日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

　　会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司实际情况预计，2026年公司预计从关联方采购产品、商品73150万元，从关联方接受服务27938.24万元，向关联方销售产品、商品8446.13万元，在关联人财务公司日最高存款余额为100,000万元，在关联人财务公司日最高贷款余额为100,000万元。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-087）。

　　本议案涉及关联董事潘仁勇先生回避表决。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并召开了公司独立董事专门会议，发表审核意见同意将该议案提交董事会审议。

　　此项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-088

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月15日   10点00分

　　召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月15日

　　至2026年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2025年12月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2025年12月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2026年1月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

　　（二）会议登记地点：公司证券部。

　　（三）会议登记方法：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书。

　　2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

　　3、股东可使用电子邮件（board@hwasu.com）方式进行登记（需提供有关证件复印件，并注明联系电话），电子邮件请在2026年1月14日下午17:00前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）。

　　（四）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：崔得立

　　联系电话：0550-2168237

　　电子邮箱：board@hwasu.com

　　邮政编码：233290

　　联系地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司证券部

　　（二）注意事项

　　本次现场会议预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽华塑股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-087

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2025年12月25日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事潘仁勇先生进行回避表决。该议案尚需提交公司股东会进行审议，关联股东将在股东会上回避表决。

　　2、上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2025年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：

　　单位：万元

　　注1：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司2025年1-11月实际发生金额3613.88万元（未经审计），数据含2025年1-11月安徽紫朔环境工程技术有限公司通过招标方式发生脱硝排放改造费1647.90万元、淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司2024年通过招标方式承包，2025年1-11月实际入账工程款364.86万元。

　　注2：公司董事马超自2024年6月起不再担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事，故自2025年7月起与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的交易和往来将不再作为关联交易和往来核算。2025年1月-6月实际发生金额3276.65万元。

　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司实际生产经营需要，2026年公司预计与关联人发生的日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）主要关联方介绍及关联关系

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方目前均依法存续经营且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。

　　定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，确定公允的交易价格。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，亦不会使公司主营业务对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年12月26日