深圳赛格股份有限公司第八届董事会 第六十六次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2025-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次临时会议于2025年12月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2025年12月19日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事张小涛先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于修订〈员工因公出差及差旅费报销管理规定〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《关于组织架构及定岗定编调整方案的议案》

　　根据实际，为优化公司组织运行管理机制，提升组织管理效率效能，适应战略转型发展需要，同意对公司组织架构及定岗定编进行调整。

　　主要调整内容：

　　1.不再设置监事会，监事会职能由审计委员会承接。同时，纪检监察室不再加挂监事会办公室。

　　2.投资管理部调整为“战略投资部”，承担公司战略管理、投资管理、创新管理职能。

　　3.企业发展部调整为“经营管理部”，承担公司企业经营管理、资产（资本）管理、安全管理职能。

　　4.增设“检验检测事业部”，承担股份公司检验检测业务板块战略管理、投资管理、品牌管理及业务公司经营管理、资源整合、业务协同管理职能。

　　调整后，公司实施“9+1”组织架构，其中“9”即设置党群工作部、战略投资部、办公室、人力资源部、财务管理部、审计风控部、经营管理部、证券合规部（董办）、纪检监察室等 9 个职能部门；“1”即设置检验检测事业部1个业务机构，实施“事业部+业务公司”运行模式。同时，保持电子市场分公司分支机构设置。

　　5.相应调整相关职能部门岗位编制。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）《关于修订〈中层及员工绩效管理办法〉的议案》

　　同意修订公司《中层及员工绩效管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）《关于修订〈中层及员工薪酬管理办法〉的议案》

　　同意修订公司《中层及员工薪酬管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）《关于制定〈经理层成员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》

　　同意制定公司《经理层成员绩效考核与薪酬管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）《关于公司经理层成员2024年度绩效考核结果及应用方案的议案》

　　同意公司经理层成员2024年度绩效考核结果及应用方案。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）《关于修订〈建设工程项目招标采购管理办法〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）《关于修订〈货物与服务采购管理办法〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十六次临时会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2025-079

　　深圳赛格股份有限公司

　　2025年第六次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）现场会议时间：2025年12月25日（星期四）下午14:45；

　　网络投票时间：2025年12月25日（星期四）。

　　其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15至2025年12月25日15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：截至2025年12月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2025年12月17日）。

　　（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

　　（四）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（五）召集人：公司董事会。

　　（六）主持人：董事长柳青先生。

　　（七）本次股东会的相关议案详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网登载的《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易的公告》。

　　（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

　　（九）会议出席情况

　　1.现场和网络出席情况

　　2.现场会议出席情况

　　3.网络投票情况

　　4.中小股东投票情况

　　（十）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）经关联股东回避表决，审议并通过《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的议案》

　　公司控股股东深圳市赛格集团有限公司为关联股东,持有696,163,182股公司股票,对本议案进行了回避表决。

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　（二）经办律师：年夫兵、石力；

　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司2025年第六次临时股东会决议》；

　　（二） 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月26日