启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2025-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东大会于2025年12月25日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月6日以公告形式发出。

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2025年12月25日14：00

　　网络投票时间为：2025年12月25日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　（4）会议召集人：公司第六届董事会；

　　（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。

　　本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议的出席情况

　　（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计792人，代表有表决权的股份461,675,035股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的38.1109%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）5人，代表有表决权的股份160,136,863股，占公司总股份的13.2192%；通过网络投票的股东787人，代表有表决权的股份301,538,172股，占公司总股份的24.8917%。

　　参与投票的中小股东786人，代表有表决权的股份18,428,505股，占公司总股份的1.5213%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东786人，代表有表决权的股份18,428,505股，占公司总股份的1.5213%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》；

　　总表决结果：同意448,538,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.1546％；反对12,743,204股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7602％；弃权393,135股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0852％。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　二、审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

　　总表决结果：同意448,510,996股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.1486％；反对12,747,804股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7612％；弃权416,235股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0902％。

　　三、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　总表决结果：同意448,508,396股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.1481％；反对12,800,004股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7725％；弃权366,635股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0794％。

　　四、审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》；

　　总表决结果：同意448,489,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.1440％；反对12,733,804股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7582％；弃权451,635股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0978％。

　　五、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　总表决结果：同意448,513,996股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.1493％；反对12,677,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7460％；弃权483,435股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1047％。

　　六、审议通过了《关于补选李昕女士为第六届董事会董事的议案》；

　　总表决结果：同意455,124,088股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5810％；反对6,149,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3319％；弃权401,735股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0870％。

　　中小股东表决结果：同意11,877,558股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.4521％；反对6,149,212股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.3679％；弃权401,735股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.1800％。

　　李昕女士当选为第六届董事会董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、蔡千一出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；

　　2．北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2025年12月26日