湖北五方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年12月25日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年12月25日下午14:30在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　出席本次会议的股东及股东代理人共208名，代表有表决权股份数119,163,026股，占公司有表决权股份总数的41.2807%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数103,775,898股，占公司有表决权股份总数的35.9502%；参加网络投票的股东共201名，代表有表决权股份数15,387,128股，占公司有表决权股份总数的5.3304%。出席本次会议的中小投资者共200名，代表有表决权股份数1,164,136股，占公司有表决权股份总数的0.4033%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意118,752,022股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6551%；反对364,164股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3056%；弃权46,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意753,132股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.6945%；反对364,164股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.2819%；弃权46,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

　　本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　1、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意118,767,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6677%；反对349,124股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2930%；弃权46,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意768,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.9864%；反对349,124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.9900%；弃权46,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

　　本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意118,767,782股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6683%；反对349,124股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2930%；弃权46,120股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0387%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意768,892股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0483%；反对349,124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.9900%；弃权46,120股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9617%。

　　本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意118,767,462股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6680%；反对348,724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2926%；弃权46,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意768,572股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0208%；反对348,724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.9556%；弃权46,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

　　4、《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意118,738,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6435%；反对377,924股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3171%；弃权46,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意739,372股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.5125%；反对377,924股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.4639%；弃权46,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

　　5、《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意118,756,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6585%；反对360,124股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3022%；弃权46,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意757,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.0415%；反对360,124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.9349%；弃权46,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

　　6、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意118,751,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6545%；反对359,724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3019%；弃权52,040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意752,372股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.6292%；反对359,724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.9005%；弃权52,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4703%。

　　7、《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意118,763,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6649%；反对346,524股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2908%；弃权52,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0443%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意764,772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.6944%；反对346,524股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.7666%；弃权52,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5390%。

　　8、《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意118,746,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6506%；反对350,724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2943%；弃权65,640股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0551%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意747,772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.2341%；反对350,724股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.1274%；弃权65,640股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.6385%。

　　9、《关于重新制定＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意118,787,162股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6846%；反对329,024股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2761%；弃权46,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意788,272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.7131%；反对329,024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.2634%；弃权46,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

　　10、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意118,767,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6679%；反对344,224股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2889%；弃权51,540股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0433%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意768,372股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0036%；反对344,224股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.5691%；弃权51,540股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4273%。

　　11、《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意118,764,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6657%；反对351,524股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2950%；弃权46,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意765,772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.7803%；反对351,524股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.1961%；弃权46,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0236%。

　　12、《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意118,746,762股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6507%；反对347,544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2917%；弃权68,720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0577%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意747,872股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.2427%；反对347,544股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8542%；弃权68,720股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.9031%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、姜桂兴律师出席了公司本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月26日