福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002299        证券简称：圣农发展         公告编号：2025-081

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年12月25日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年12月19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任刘秋丽女士担任公司审计部负责人，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2025年12月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2025-082）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十二月二十六日

　　附件：刘秋丽女士简历

　　刘秋丽，女，1981年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。曾就职于蒙牛福州分公司，2018年进入福建圣农食品有限公司工作，现任公司审计部负责人，兼任福建圣农食品有限公司审计部负责人。

　　刘秋丽女士目前直接持有本公司6,633股股份。刘秋丽女士与公司第七届董事会董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台“查询，刘秋丽女士不属于失信被执行人。刘秋丽女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

　　证券代码：002299        证券简称：圣农发展         公告编号：2025-082

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于聘任公司审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，具体内容如下：

　　为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任刘秋丽女士担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘秋丽女士个人简历见附件。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十二月二十六日

　　附件：刘秋丽女士简历

　　刘秋丽，女，1981年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。曾就职于蒙牛福州分公司，2018年进入福建圣农食品有限公司工作，现任公司审计部负责人，兼任福建圣农食品有限公司审计部负责人。

　　刘秋丽女士目前直接持有本公司6,633股股份。刘秋丽女士与公司第七届董事会董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台“查询，刘秋丽女士不属于失信被执行人。刘秋丽女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2025-083

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2025年第五次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

　　（二）本次会议上无涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　二、会议召开和出席的情况

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年12月25日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共293人，代表股份665,304,628股，占公司股份总数1,243,111,721股的比例为53.5193％。其中：（1）出席现场会议的股东共7人，代表股份601,796,376股，占公司股份总数的比例为48.4105％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共286人，代表股份63,508,252股，占公司股份总数的比例为5.1088％；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共286人，代表股份63,508,252股，占公司股份总数的比例为5.1088％。公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频等通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于变更经营范围及相应修改＜公司章程＞的议案》，表决结果如下：

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《福建圣农发展股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　二○二五年十二月二十六日