合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2025105

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2025年12月25日14时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》；

　　《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》具体内容详见2025年12月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

　　《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见2025年12月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十五日