江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2025年12月14日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2025年12月25日以现场结合通讯会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　4、 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于涉及仲裁结果暨增加控股孙公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司作为申请人，于近期向景德镇仲裁委员会提交了与安徽时联特种溶剂股份有限公司（以下简称“安徽时联”）关于股权质押协议纠纷的仲裁申请书。近日，公司收到了景德镇仲裁委员会的《仲裁案件裁决书》〔景仲裁字（2025）318号〕。本次仲裁结果执行后，根据各方协商结果，由安徽时联转让其持有的山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称“山东时联”）全部的47.68%股权至黑猫股份全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”），股权转让完成后，济宁黑猫持有山东时联68.93%股权，山东时联将由公司参股公司变为控股孙公司。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第八届董事会第六次会议决议

　　2、 公司董事会专门委员会相关会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十七日

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2025-048

　　江西黑猫炭黑股份有限公司关于

　　涉及仲裁结果暨增加控股孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于仲裁事项情况概述

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”“公司”或“申请人”）作为申请人，于近期向景德镇仲裁委员会提交了与安徽时联特种溶剂股份有限公司（以下简称“安徽时联”或“被申请人”）关于股权质押协议纠纷的仲裁申请书。近日，公司收到了景德镇仲裁委员会的《仲裁案件裁决书》〔景仲裁字（2025）第318号〕。本次仲裁结果执行后，安徽时联将转让其持有的山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称“山东时联”）全部股权至黑猫股份全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）。股权转让完成后，山东时联将由公司参股公司变为控股孙公司。现将有关情况公告如下：

　　二、本次仲裁的基本情况

　　1、仲裁当事人

　　（1） 申请人：江西黑猫炭黑股份有限公司

　　（2） 被申请人：安徽时联特种溶剂股份有限公司

　　2、 仲裁机构：景德镇仲裁委员会

　　3、 仲裁机构所在地：江西省景德镇市

　　4、 仲裁请求

　　（1） 裁决被申请人配合申请人办理股权出质登记手续，并履行出质人义务；

　　（2） 本案的仲裁费用由被申请人承担。

　　5、 事实与理由

　　申请人与被申请人系项目合作方，双方共同投资成立了乌海时联环保科技有限责任公司、山东时联黑猫新材料有限公司。2024年10月29日，申请人与被申请人签订《股权质押协议》，为双方此前相关业务协议提供质押担保，后续已完成股权出质登记手续。

　　2025年11月，山东时联部分债权人通过债转股方式对山东时联进行了增资，被申请人也以其对山东时联的1,600万元债权转为股权。增资完成后，被申请人在山东时联的出资额增加至5,340万元，持股比例由55.00%变为47.68%。

　　2025年12月6日，申请人与被申请人另行签订《股权质押合同》，被申请人以其持有山东时联的全部股权为相关债务提供质押担保。经申请人多次催促，被申请人至今未配合办理股权出质登记手续。为维护合法权益，申请人特依据《股权质押合同》的仲裁条款，向景德镇仲裁委依法提起仲裁申请。

　　三、本次仲裁的裁决情况

　　经审理，景德镇仲裁委员会仲裁庭做出裁决如下：

　　被申请人安徽时联特种溶剂股份有限公司依照2025年12月6日签订的《股权质押合同》，配合申请人江西黑猫炭黑股份有限公司办理股权质押登记手续，并履行出质人义务。

　　本案仲裁费252,027.00元，由被申请人安徽时联特种溶剂股份有限公司承担，迳付给申请人江西黑猫炭黑股份有限公司。

　　本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

　　四、本次交易概述

　　公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限公司（以下简称“乌海黑猫”）与乌海时联签订《生产线及设备租赁合同》，公司全资子公司江西黑猫进出口公司（以下简称“黑猫进出口”）与山东时联签订《委托代加工协议》，同时乌海时联及山东时联控股股东安徽时联同意将其持有的山东时联全部股权予以质押至黑猫股份，具体内容详见公司2024年11月7日披露的《关于子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。现因相关股权质押协议纠纷，根据《仲裁案件裁决书》〔景仲裁字（2025）318号〕，本次仲裁结果执行后，根据各方协商结果，由安徽时联转让其持有的山东时联全部的47.68%股权至济宁黑猫，股权转让完成后，济宁黑猫持有山东时联68.93%股权，山东时联将由公司参股公司变为控股孙公司。

　　公司于2025年12月25日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于涉及仲裁结果暨增加控股孙公司的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：安徽时联特种溶剂股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：9134080074085903XJ

　　3、公司地址：安徽省安庆市皖河大道

　　4、法定代表人：周沛

　　5、注册资本：7,300万元

　　6、设立时间：2002年6月24日

　　7、经营范围：生产和销售自产的危险化学品（以安全生产许可证核准的许可范围为准）；碳铵化肥、环烷酸、燃料油、抗氧剂BHT（2，6一二叔丁基对甲酚）。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、截至目前股权结构：

　　六、交易标的基本情况

　　1、公司名称：山东时联黑猫新材料有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370828MA3LY28P8E

　　3、公司地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区

　　4、法定代表人：江俊群

　　5、注册资本：6,800万元

　　6、设立时间：2018年6月5日

　　7、经营范围：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　上述股权尚未进行工商变更登记手续，截至目前工商登记的股权结构为：

　　本次股权转让完成后，股权结构为：

　　9、山东时联最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　七、交易方案及定价依据

　　北方亚事资产评估有限责任公司出具了《江西黑猫炭黑股份有限公司拟股权收购涉及山东时联黑猫新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-1378号），截至基准日2025年11月30日，山东时联净资产评估价值为3,395.94万元。本次股权转让价格以山东时联基准日2025年11月30日评估报告的数据为依据，经各方协商一致，安徽时联持有的山东时联47.68%股权享有的全部股东权益为1,619.18万元。

　　八、合同的主要内容

　　拟签署《股权转让协议》，主要内容如下：

　　甲方（受让方）：江西黑猫炭黑股份有限公司

　　乙方（转让方）：安徽时联特种溶剂股份有限公司

　　1、乙方按照与黑猫股份签订的《股权质押协议》以及景德镇仲裁委员会景仲裁字（2025）第318号《仲裁裁决书》，向甲方全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司转让目标公司47.68%的股权，甲方按本合同约定的方式支付交易对价。

　　2、标的股权：乙方持有的目标公司山东时联全部股权，对应实缴注册资本：人民币53,400,000.00元。

　　3、交易对价

　　根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的编号为北方亚事评报字[2025]第01-1378号的资产评估报告，标的股权的评估价值为人民币16,191,800.00元。

　　4、交易对价支付方式

　　双方确认本次股权转让的交易对价全部用于偿还相关债务。

　　5、双方同意，甲方自本协议签订且交割完成后，即取得标的股权，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及本合同约定享有股东权利，承担股东义务。

　　6、违约责任

　　任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失。

　　九、本次事项对公司利润、其他相关事项的影响及风险提示

　　公司将根据本次仲裁结果及企业会计准则的要求进行相应会计处理，双方履行仲裁结果，由被申请人所持有的山东时联全部股权转让至申请人且清偿相关债务后，山东时联将成为公司控股孙公司，可进一步优化公司债务结构、压降应付账款，并有助于黑猫股份对精细化工产业链延伸及综合利用效益提升的布局。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　本次仲裁事项不会影响公司正常生产经营活动，公司将继续采取合法有效的应对措施维护公司及股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　十、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议

　　2、《江西黑猫炭黑股份有限公司拟股权收购涉及山东时联黑猫新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

　　3、《景德镇仲裁委员会裁决书》

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十七日