甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告

　　证券代码: 600354            证券简称：敦煌种业                 公告编号：临2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议于2025年12月21日以书面形式发出通知，于2025年12月26日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下决议：

　　1.审议通过了《关于制定＜公司组织机构管理办法＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司组织机构管理办法》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。

　　为适应公司战略发展需要，优化公司组织机构职能，提高管理运营效率，拟对公司总部职能机构设置进行调整，由原来12个职能部门调整为7个职能部门，分别为：党政办公室（纪检室、董事会办公室）、战略发展室、运营管理室、科技信息室、预算财务室、审计法务室、安全环保室。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月27日