江西国科军工集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工        公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年12月26日

　　（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；

　　2、特别决议议案：无；

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

　　4、涉及关联股东回避的议案：议案1。

　　江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）对议案1回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：季烨律师、刘天意律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2025年12月27日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。