南国置业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002305            证券简称：*ST南置           公告编号：2025-080号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月16日以邮件及通讯方式送达，会议于2025年12月26日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于部分制度更名的议案》

　　根据公司制度管理要求，将原《独立董事专门会议实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》分别更名为《独立董事专门会议实施规则》《董事会战略委员会实施规则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》，制度内容不调整。

　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事专门会议实施规则》《董事会战略委员会实施规则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、 《投资者关系管理制度》；

　　3、 《信息披露管理制度》；

　　4、 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

　　5、 《独立董事专门会议实施规则》；

　　6、 《董事会战略委员会实施规则》；

　　7、 《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》；

　　8、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月27日