物产中大集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600704        证券简称：物产中大     公告编号：2025-087

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事许强先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长陈新，董事洪峰，独立董事曹茂喜、陈三联、郑春燕因公未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事赵珏因公未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书殷畅因公未能出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订公司《治理纲要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2025年中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：陈霞、金如意

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2025年12月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大      编号：2025-088

　　物产中大十届三十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十五次董事会会议通知于2025年12月22日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2025年12月26日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　1、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举董事长陈新先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与第十届董事会期限一致。

　　2、关于调整公司董事会各专门委员会及组成人员的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　鉴于公司独立董事曹茂喜辞职去董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定及结合公司实际情况，公司拟调整董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（1）战略投资与ESG委员会：陈新、陈孝、洪峰，陈新为召集人。

　　（2）审计委员会：王会娟、陈三联、邵燕奇，王会娟为召集人。

　　（3）提名委员会：郑春燕、陈三联、许强，郑春燕为召集人。（不变动）

　　（4）薪酬与考核委员会：陈三联、郑春燕、王会娟，陈三联为召集人。

　　（5）法治建设委员会：陈孝、许强、邵燕奇，陈孝为召集人。

　　3、关于聘任公司副总经理的议案。(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，陈孝总经理提名，聘任骆敏华女士为公司副总经理，任期与第十届董事会期限一致。（简历附后）

　　本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2025年12月27日

　　附件：

　　骆敏华女士简历

　　骆敏华，女，1968年12月出生，1988年10月参加工作，硕士，正高级会计师、注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浙江省审计厅综合处、金融处副主任科员、主任科员，浙江中大集团控股有限公司审计部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司审计法务风控部总经理、财务管理部总经理、资金运营中心总经理，纪委委员、职工监事、浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员。2021年8月起任物产中大集团股份有限公司党委委员，2021年9月任物产中大集团股份有限公司监事会主席（监事长）。