北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2025-47

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年12月22日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十三次会议通知。

　　2025年12月26日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》。

　　董事会同意提名杨松先生作为公司第八届董事会董事候选人，李染生先生不再担任公司董事职务。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　董事会同意聘任杨松先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。李染生先生不再担任公司总经理职务。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于公司本部机构设置及职能优化调整的议案》。

　　董事会同意公司本部新设燃料管理部，调整后公司本部由原来的14个部门增加至15个部门。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、经审议，通过《关于2025年度项目后评价报告的议案》。

　　董事会同意公司2025年度项目后评价报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、经审议，通过《关于公司2026年投资计划的议案》。

　　董事会同意公司2026年投资计划。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、经审议，通过《关于2026年度投资项目后评价工作计划的议案》。

　　董事会同意公司2026年度投资项目后评价工作计划。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、经审议，通过《关于修订＜审计与法律风险管理委员会工作细则＞的议案》。

　　董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司审计与法律风险管理委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、经审议，通过《关于制定公司＜环境、社会与治理（ESG）管理办法＞的议案》。

　　董事会同意公司制定《环境、社会与治理（ESG）管理办法》。

　　本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、经审议，通过《关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十七日

　　证券代码：600578        证券简称：京能电力      公告编号：2025-49

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月12日   14点 00分

　　召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月12日

　　至2026年1月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案为公司第八届董事会第十三次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。

　　登记时间：2026年1月7日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　登记地点：北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室）

　　联系人：郝媛媛

　　联系电话：010-65566807

　　六、 其他事项

　　本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　2025年12月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　第八届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京京能电力股份有限公司：

　　兹委托　　     　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2025-48

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员离任

　　暨聘任总经理、提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理李染生先生的书面辞呈。因工作调动原因，李染生先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略投资与ESG委员会委员、总经理等职务，其辞任后不再担任公司任何职务。

　　● 2025年12月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意聘任杨松先生为公司总经理，并同意提名杨松先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　一、董事/高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，李染生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行和公司的日常运营。辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，完成相关补选工作。

　　公司董事会对李染生先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献，表示衷心的感谢。

　　二、关于聘任总经理、提名董事候选人的情况

　　2025年12月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名杨松先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会任期届满为止，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。经公司董事长张凤阳先生提名，公司董事会同意聘任杨松先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事专门委员会对本次董事候选人补选以及高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，认为公司第八届董事会董事候选人杨松先生的提名、任职资格、表决程序，以及聘任杨松先生为总经理的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅杨松先生的个人简历，认为杨松先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意将《关于变更公司董事的议案》提交公司股东会审议。同意聘任杨松先生为公司总经理的决定。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十七日

　　附件：简历

　　杨松，男，1973年1月出生，大学学历，高级工程师。历任北京第三热电厂锅炉检修分公司副主任、主任，北京国际电力开发投资公司电力项目办公室项目经理，包头东华热电有限公司副总经理，北京京丰燃气发电有限责任公司副总经理、北京京丰热电有限责任公司副总经理，北京京能热电股份有限公司总经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂总经理、河北京能涿州热电有限公司执行董事、总经理、河北京能固安热电有限公司总经理，北京能源集团有限责任公司能源投资部部长、京能（山东）能源有限公司董事长、京能（蓬莱）能源有限公司执行董事，北京能源集团有限责任公司经营计划部部长，现任北京京能电力股份有限公司总经理。