珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫         公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年12月22日以口头通知形式发出，于2025年12月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经通讯表决，形成如下决议：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2025年12月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。

　　关联董事王青运、张辛聿回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　通知内容详见2025年12月29日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

　　三、备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二○二五年十二月二十九日

　　证券代码：002492            证券简称：恒基达鑫            公告编号：2025-048

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称“恒基永盛”）、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司（以下简称“恒旭达”）日常业务开展的需要，2026年度公司及子公司将向珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）提供仓储、装卸服务及合作开展供应链管理或商业保理业务等日常关联交易，预计交易金额合计为2,200万元人民币。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，公司于2025年12月27日召开2025年第二次独立董事专门会议，2025年12月28日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王青运、张辛聿回避了本次关联交易预计事项表决。

　　该关联交易事项尚需经股东会审议，关联股东珠海实友需回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（1）公司名称：珠海实友化工有限公司

　　（2）法定代表人：王宣

　　（3）注册资本：5,000万元人民币

　　（4）住所：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦1801

　　（5）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；商务秘书服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；第二类医疗器械销售；货物进出口；食用农产品批发；豆及薯类销售；生物基材料销售；农副产品销售；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）截至2025年11月30日未经审计的主要财务数据：总资产55,375.59万元，净资产10,782.54万元，主营业务收入94,754.81万元，净利润-1,231.07万元。

　　（7）股东情况

　　（8）与公司的关联关系

　　珠海实友持有公司股份比例为41.08%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司及子公司为珠海实友提供仓储、装卸服务、供应链管理服务及商业保理业务，遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与珠海实友合作开展供应链管理服务及商业保理业务，为珠海实友提供仓储、装卸服务均属于公司日常经营范围，公司与关联方交易依据市场价格，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为；公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

　　五、独立董事专门会议审议意见

　　公司独立董事2025年第二次专门会议审议，认为：议案中预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　2、 2025年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十九日

　　证券代码：002492           证券简称：恒基达鑫           公告编号：2025-049

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：公司董事会

　　公司第六届董事会第十九次会议于2025年12月28日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15—9:25，09:30—11:30，13:00—15:00；

　　b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日上午09:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年1月9日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司现任董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会提案编码表：

　　（二）披露情况

　　1.以上议案具体内容详见2025年12月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2.对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　三、会议登记方法

　　1. 登记时间：2026年1月12日（星期一）上午9:00-11:00，13:00-15:00。

　　2. 登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。

　　3. 登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　4.会议联系方式：

　　联 系 人：赵怡

　　联系电话：0756-3359588

　　传    真：0756-3359588

　　5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362492”，投票简称为“恒基投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年1月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月14日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2026年1月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　附注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                                      委托有效期：