宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于第四届董事会独立董事津贴的 公告

　　证券代码：605255        证券简称：天普股份        公告编号：2025-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司第四届董事会独立董事。

　　二、适用期限

　　自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过股东会审议之日止。

　　三、津贴标准

　　每位独立董事津贴标准为12万元/年（含税）。

　　四、实施程序

　　本方案经公司股东会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对执行情况进行监督。

　　五、其他规定

　　1. 上述津贴金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2. 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3. 在本津贴方案执行期限内，新增的独立董事获取津贴按照本方案执行。

　　4. 本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。

　　六、董事会薪酬与考核委员会对独立董事津贴方案的意见

　　本津贴方案符合公司的实际经营情况和地区、行业薪酬水平，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该方案，并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月30日

　　证券代码：605255         证券简称：天普股份          公告编号：2025-089

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月14日  14点30分

　　召开地点：宁波市宁海县金龙路5号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月14日

　　至2026年1月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年12月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。内容详见2025年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　公司已将独立董事候选人马莹女士、沈百鑫先生的有关材料提交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东会表决。

　　2、 特别决议议案：1

　　对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：本公司股东可于2026年1月12日前工作时间（8:00-11:30；13:00-16:00）内办理。

　　（二）登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号天普股份董秘办

　　（三）登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：吴萍燕

　　联系电话：0574-59973312

　　联系传真：0574-65332996

　　电子邮箱：tip@tipnb.com

　　联系地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号

　　邮政编码：315600

　　（二）会议费用

　　会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　（三）其他

　　出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2025-12-30

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司：

　　兹委托　　   　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605255        证券简称：天普股份        公告编号：2025-087

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　关于公司董事会提前换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月22日收到控股股东浙江天普控股有限公司（以下简称天普控股）通知，中昊芯英（杭州）科技有限公司、海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）和方东晖对天普控股的增资款已足额支付，并完成工商变更登记，公司实际控制人变更为杨龚轶凡先生。具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司控股股东完成增资及工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-077）。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司提前开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司于2025年12月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经控股股东天普控股提名，董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名杨龚轶凡先生、李琛龄先生和康啸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马莹女士、沈百鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中马莹女士为会计专业人士。马莹女士、沈百鑫先生尚未参加上海证券交易所认可的独立董事培训，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票方式进行。公司第四届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月30日

　　附件：董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　杨龚轶凡先生，1986年出生，中国国籍，硕士研究生学历，斯坦福大学电子工程专业（计算机体系架构方向）硕士。曾任甲骨文芯片研发经理、谷歌芯片研发工程师。杨龚轶凡先生为中昊芯英（杭州）科技有限公司创始人，现任中昊芯英（杭州）科技有限公司董事长兼总经理、浙江天普控股有限公司执行事务董事兼经理、财务负责人。杨龚轶凡先生曾获国家级领军人才、杭州市西湖明珠工程科技创业人才、2024年度数字新浙商、2024年度AIGC创新先锋、2025年度新时代青年先锋奖、2025年度浙江省青年科技型企业家等荣誉奖项。

　　截至本公告披露日，杨龚轶凡先生未直接持有公司股票。杨龚轶凡先生是公司的实际控制人，是公司股东天普控股、中昊芯英（杭州）科技有限公司、海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。杨龚轶凡先生不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李琛龄先生，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，University of British Columbia国际工商管理硕士、上海交通大学电子信息工程学士、上海交通大学国际经济与贸易学士。曾任成为投资咨询（上海）有限公司副总裁、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司副总裁、上海汇勤股权投资管理有限公司执行董事、上海盛讯投资有限公司总经理。现任中昊芯英（杭州）科技有限公司战略发展部总经理。

　　截至本公告披露日，李琛龄先生未直接持有公司股票。李琛龄先生现任公司股东中昊芯英（杭州）科技有限公司战略发展部总经理，持有公司股东海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）0.37%的财产份额，与公司董事、高级管理人员、实际控制人、其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系。李琛龄先生不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　康啸女士，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历，上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士、浙江大学国际经济与贸易学士。曾任国新证券浙江分公司投资与资管三部负责人、浙江大学计算机创新技术研究院产业发展部副部长、杭州联芯通半导体有限公司总经理特助。现任中昊芯英（杭州）科技有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，康啸女士未直接持有公司股票。康啸女士现任公司股东中昊芯英（杭州）科技有限公司董事会秘书，持有公司股东海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）0.12%的财产份额，与公司董事、高级管理人员、实际控制人、其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系。康啸女士不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历：

　　马莹女士，1971年出生，中国国籍，博士研究生学历，曾任首都机场集团有限公司资金主管、资金经理、财务管理经理等、河北省资产管理股份有限公司总会计师、普洛斯（中国）副总裁＆航空物流平台首席财务官、河北省国有资产控股运营有限公司外部董事、中国国际科技促进会新兴产业分会副会长兼首席经济师、黑龙江省龙睿资产经营有限公司总经理。现任北青国际控股（香港）托管服务有限公司董事兼总经理、中国服务贸易协会副秘书长兼首席财经专家。

　　截至本公告披露日，马莹女士未持有公司股票。马莹女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系。马莹女士不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　沈百鑫先生，1975年出生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任江苏省环境科学研究院高级工程师，现任浙江大学光华法学院副研究员。

　　截至本公告披露日，沈百鑫先生未持有公司股票。沈百鑫先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系。沈百鑫先生不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：605255        证券简称：天普股份        公告编号：2025-086

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：605255                 证券简称：天普股份                 公告编号：2025-090

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议。市场传言，公司已与股东中昊芯英签订框架性合作协议，开展人工智能相关业务。经公司自查，截至目前，公司无开展人工智能相关业务的计划；并与股东中昊芯英确认，截至目前，公司未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议。截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

　　● 公司股票价格于2025年12月25日、12月26日和12月29日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查并发函向实际控制人、控股股东及其一致行动人核实，截至目前，除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　● 公司股价累计涨幅较大，期间已累积巨大交易风险，现已严重偏离上市公司基本面，公司股价未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自2025年8月22日至2025年12月29日累计上涨643.99%，期间已累积巨大交易风险，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

　　● 公司股票价格短期波动较大。公司股票于2025年8月22日至2025年9月23日连续15个交易日涨停；10月16日至21日连续4个交易日下跌、跌幅累计达24.69%；10月22日涨停，10月23日至11月4日股价连续波动，11月5日再次涨停；11月6日至11月14日股价继续波动，11月17日股价大幅上涨、盘中多次触及涨停，11月18日再次涨停；11月19日至11月24日股价连续波动，11月25日、11月26日连续涨停，11月27日股票继续上涨、盘中多次触及涨停，12月3日至12月24日股价连续波动，12月25日涨停，12月26日大幅上涨，12月29日再次涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　● 公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形。2025年8月22日至2025年12月29日期间，公司股票交易11次触及股票交易异常波动，2次触及股票交易严重异常波动情形；公司已累计发布23次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告，提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

　　● 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年12月29日，公司收盘价为198.20元/股，最新市盈率为816.89倍，最新市净率为32.93倍，公司所处的汽车零部件行业市盈率为31.42倍，市净率为3.40倍，公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高于行业市盈率的风险。

　　● 公司股票最近一个交易日日内振幅较高。2025年12月29日，公司股票日内振幅达6.22%，日内振幅较高，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。

　　● 股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。经公司与股东中昊芯英再次确认，截至目前，中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作，现已进入股份制改制（股改）过程阶段。中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。截至目前，未来36个月内，中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

　　● 股东中昊芯英无资产注入计划。经公司与股东中昊芯英再次确认，截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

　　● 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。股东中昊芯英无资产注入计划。

　　● 公司经营业绩下滑风险。2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元，同比下降4.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元，同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

　　● 外部流通盘相对较小，存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13,408万股，公司控股股东浙江天普控股有限公司、中昊芯英及方东晖合计持有公司股票9,156.02万股，占公司总股本的68.29%；公司剩余外部流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。

　　● 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票价格于2025年12月25日、12月26日和12月29日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　根据公司披露的2025年三季报，2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元，同比下降4.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元，同比下降2.91%。

　　（二）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　市场传言，中昊芯英（杭州）科技有限公司（以下简称“中昊芯英”）自身现有资本证券化路径与上市公司相关。经公司再次与股东中昊芯英确认，截至目前，股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作，现已进入股份制改制（股改）过程阶段。股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。

　　市场传言，中昊芯英将对公司注入资产。经公司再次与股东中昊芯英确认，股东中昊芯英无资产注入计划。截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

　　市场传言，公司已与股东中昊芯英签订框架性合作协议，开展人工智能相关业务。经公司自查，截至目前，公司无开展人工智能相关业务的计划；并与股东中昊芯英确认，截至目前，公司未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议。

　　除此之外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（三）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及公司《信息披露管理制度》的规定，针对本次交易进行了内幕信息知情人登记，并已向上海证券交易所报送。

　　三、相关风险提示

　　1、 公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议。市场传言，公司已与股东中昊芯英签订框架性合作协议，开展人工智能相关业务。经公司自查，截至目前，公司无开展人工智能相关业务的计划；并与股东中昊芯英确认，截至目前，公司未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议。截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

　　2、 公司股价累计涨幅较大，期间已累积巨大交易风险，现已严重偏离上市公司基本面，公司股价未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自2025年8月22日至2025年12月29日累计上涨643.99%，期间已累积巨大交易风险，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

　　3、 公司股票价格短期波动较大。公司股票于2025年8月22日至2025年9月23日连续15个交易日涨停；10月16日至21日连续4个交易日下跌、跌幅累计达24.69%；10月22日涨停，10月23日至11月4日股价连续波动，11月5日再次涨停；11月6日至11月14日股价继续波动，11月17日股价大幅上涨、盘中多次触及涨停，11月18日再次涨停；11月19日至11月24日股价连续波动，11月25日、11月26日连续涨停，11月27日股票继续上涨、盘中多次触及涨停，12月3日至12月24日股价连续波动，12月25日涨停，12月26日大幅上涨，12月29日再次涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　4、 公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形。2025年8月22日至2025年12月29日期间，公司股票交易11次触及股票交易异常波动，2次触及股票交易严重异常波动情形；公司已累计发布23次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告，提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

　　5、 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年12月29日，公司收盘价为198.20元/股，最新市盈率为816.89倍，最新市净率为32.93倍，公司所处的汽车零部件行业市盈率为31.42倍，市净率为3.40倍，公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高于行业市盈率的风险。

　　6、 公司股票最近一个交易日日内振幅较高。2025年12月29日，公司股票日内振幅达6.22%，日内振幅较高，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。

　　7、 股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。经公司与股东中昊芯英再次确认，截至目前，中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作，现已进入股份制改制（股改）过程阶段。中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。截至目前，未来36个月内，中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

　　8、 股东中昊芯英无资产注入计划。经公司与股东中昊芯英再次确认，截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

　　9、 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。股东中昊芯英无资产注入计划。

　　10、 公司经营业绩下滑风险。2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元，同比下降4.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元，同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

　　11、 外部流通盘相对较小，存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13,408万股，公司控股股东浙江天普控股有限公司、中昊芯英及方东晖合计持有公司股票9,156.02万股，占公司总股本的68.29%；公司剩余外部流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。

　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：605255        证券简称：天普股份        公告编号：2025-085

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月26日以邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知和材料，全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的时限要求。

　　公司第三届董事会第八次会议于2025年12月29日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事4名，实际出席董事4名。会议由公司代行董事长沈伟益主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-086）。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（二） 逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司第三届董事会拟提前实施换届选举。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司控股股东浙江天普控股有限公司提名杨龚轶凡先生、李琛龄先生、康啸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会第四次会议对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过。公司董事会提名委员会认为，前述非独立董事候选人不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则和《公司章程》等不得担任上市公司董事的情形，不存在受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，不是失信被执行人,具备担任公司董事的任职资格和履职能力，同意提名杨龚轶凡先生、李琛龄先生、康啸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

　　公司董事会同意提名杨龚轶凡先生、李琛龄先生、康啸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起3年。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　2.01《关于提名杨龚轶凡为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02《关于提名李琛龄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03《关于提名康啸为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制方式表决。

　　（三） 逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司第三届董事会拟提前实施换届选举。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司控股股东浙江天普控股有限公司提名马莹女士、沈百鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会第四次会议对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过。公司董事会提名委员会认为，马莹女士、沈百鑫先生具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，独立董事候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，同意提名马莹女士、沈百鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

　　公司董事会同意提名马莹女士、沈百鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起3年。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　3.01《关于提名马莹为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02《关于提名沈百鑫为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制方式表决。

　　（四） 审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　公司第四届董事会独立董事津贴为税前12万元/年。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司薪酬与考核委员会认为本津贴方案符合公司的实际经营情况和地区、行业薪酬水平，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司薪酬与考核委员会同意该方案，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第四届董事会独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-088）。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于提请召开宁波市天普橡胶科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会提请于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月30日