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山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2025-099

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年12月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第六届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年12月19日通过通讯方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，独立董事王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名曹积生先生、纪永梅女士、左常魁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。候选人简历见附件。

　　在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会2025年第二次会议已对上述被提名人的任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见，同意推荐曹积生先生、纪永梅女士、左常魁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

　　1.1 审议通过《关于选举曹积生先生为非独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2 审议通过《关于选举纪永梅女士为非独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3 审议通过《关于选举左常魁先生为非独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请股东会审议。股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

　　2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经征得被提名人书面同意，董事会提名王楚端先生、曹相见先生、战继红女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中战继红女士为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。候选人简历见附件。

　　在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会2025年第二次会议已对上述被提名人的独立董事任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见，同意推荐王楚端先生、曹相见先生、战继红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

　　2.1 审议通过《关于选举王楚端先生为独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2 审议通过《关于选举曹相见先生为独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3 审议通过《关于选举战继红女士为独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　曹相见先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

　　《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　如公司第七届非职工代表董事候选人经公司股东会选举通过，公司第七届董事会成员中拟兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会独立董事的津贴拟定为12万元/年（含税）。上述津贴方案自股东会审议通过之日起执行。

　　独立董事王楚端先生为第七届董事会独立董事候选人，对本议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　4、审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　《董事和高级管理人员薪酬管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　5、审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎研究决定，将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目；（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。

　　上述三个项目系公司在山西省大同市云州区投资建设的“100万套父母代种鸡养殖场及配套项目”的组成部分，为该整体项目规划的九个父母代养殖场中的三个。公司原计划以自有资金或自筹资金推进该整体项目的建设，现调整为对上述三个项目使用2022年度向特定对象发行股票所募集资金进行投资，如有资金不足部分，则由公司以自有或自筹资金补充。

　　《关于改变部分募集资金用途的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议。

　　2、董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　3、董事会战略委员会2025年第三次会议决议。

　　4、董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　附件：

　　第七届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历（不含职工代表董事）

　　1、曹积生先生，1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，益生股份党委书记。工商管理硕士，高级兽医师。历任益生股份总经理、总裁。现任益生股份董事长，兼任中国畜牧业协会白羽肉鸡分会会长、山东省畜牧协会会长、山东省第十四届人民代表大会代表等。

　　截至本公告日，曹积生先生持有公司股票451,599,044股；为公司控股股东、实际控制人、董事长，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

　　2、纪永梅女士，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任益生股份总督察员、董事、董事会秘书（代）、副总裁，现任益生股份副董事长。

　　截至本公告日，纪永梅女士持有本公司股票3,306,316股；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

　　3、左常魁先生，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，益生股份党委委员、第二党支部书记，大专学历。历任益生股份全资子公司江苏益生禽业有限公司副总经理、种禽二部部长、管理总监、总裁助理，现任益生股份董事、副总裁。

　　截至本公告日，左常魁先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、王楚端先生，1968年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授，2002年12月至今担任中国农业大学动物科技学院教授职位。现任北京中农优嘉生物科技有限公司董事长、重庆市生猪产业技术研究院有限公司董事、普莱柯生物工程股份有限公司独立董事、益生股份独立董事。兼任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪遗传改良计划专家委员会委员、中国农技协生猪专委会主任委员、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事等。

　　截至本公告日，王楚端先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

　　2、曹相见先生，1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任山东农业大学法学系助教、讲师、副教授、系主任，吉林大学法学院副教授，现任吉林大学法学院教授。

　　截至本公告日，曹相见先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

　　3、战继红女士，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部副经理，山东冠达会计师事务所（普通合伙）部门经理，益生股份独立董事等。

　　截至本公告日，战继红女士未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2025-100

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于选举公司职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为完善公司的治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）于2025年12月29日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举楼梦良先生为公司职工代表董事（简历详见附件），其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　楼梦良先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事成员共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　楼梦良先生，1961年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。英国格拉斯哥大学家禽育种和营养专业博士，高级畜牧师。2015年至2020年2月任益生股份首席科学家，2020年2月至今任益生股份董事、首席科学家。

　　截至本公告日，楼梦良先生持有本公司股票385,500股，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2025-101

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月12日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2025年12月30日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-099）。

　　议案1-3为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　议案4、5为累积投票议案，且需要逐项表决；非独立董事（应选人数3人）、独立董事（应选人数3人）实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组的应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以每个提案组应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年01月13日（9:30-11:30，13:00-16:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东

　　自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

　　（2）法人股东

　　法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）异地股东可凭有关证件采取信函或者邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。

　　以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。

　　（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

　　3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：李玲

　　电话号码：0535-2119065

　　电子信箱：dsh@yishenggufen.com

　　联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号

　　邮政编码：265508

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　如提案4：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年01月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月15日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司于2026年01月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　签发日期：委托有效期：

　　证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2025-108

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于改变部分募集资金用途的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）于2025年12月28日召开第六届董事会第三十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目；（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。

　　上述三个项目系公司在山西省大同市云州区投资建设的“100万套父母代种鸡养殖场及配套项目”1（以下简称“100万套父母代项目”）的组成部分，为该整体项目规划的九个父母代养殖场中的三个。

　　1关于《关于对外投资建设“100万套父母代种鸡养殖场及配套项目”的公告》，详见2025年4月18日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-035）。

　　公司原计划以自有资金或自筹资金推进“100万套父母代项目”建设，现调整为对上述三个项目使用2022年度向特定对象发行股票所募集的资金进行投资，如有资金不足部分，则由公司以自有或自筹资金补充。

　　本次改变部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除与本次发行相关的保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元，募集资金于2023年11月24日到账，到账情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》［和信验字（2023）第000049号］。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子（孙）公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）本次改变募集资金用途的情况

　　综合考虑公司发展战略及行业、市场环境等因素,公司拟将募投项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目”、“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”及“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”三个项目。

　　本次改变募集资金用途的金额为18,924.24万元（不含利息），占2022年度向特定对象发行股票募集资金净额的16.61%。改变前后情况如下：

　　单位：万元

　　二、改变募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　原募投项目“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”，项目立项批准时间为2021年8月31日，项目实施主体为公司全资子公司威海益生种猪繁育有限公司，项目总投资金额20,200.00万元，原计划投入募集资金金额19,000.00万元，计划建设周期为24个月，计划于2025年12月建成并达到预定可使用状态，达产年度收入及净利润测算分别为15,138.00万元和2,310.45万元，计划资金投入明细构成如下表：

　　截至目前，该项目的实际实施主体仍为威海益生种猪繁育有限公司，累计投入募集资金75.76万元（包括：建设围网工程、打井），投入金额较小，项目尚未达到可使用状态。截至2025年12月26日，该募集资金专户的存储情况如下：

　　注：账户余额为扣除已用于暂时补充流动资金的金额后，尚未使用的募集资金金额与利息收入的总和。该账户暂时用于补充流动资金的金额为185,000,000.00元。

　　（二）终止原募投项目的原因

　　公司原募投项目“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求。基于当前生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价格波动风险大等问题，2025年农业农村部等部门多次出台调控政策，明确提出要严格落实产能调控举措，合理淘汰能繁母猪，适当调减能繁母猪存栏，减少二次育肥，控制肥猪出栏体重，严控新增产能。为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”。

　　鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目”、“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”及“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”三个项目，公司此次改变募集资金用途是结合国家政策和自身整体发展战略而做出的审慎决策，作为白羽肉鸡产业链上游的种源供应企业，公司扩大父母代肉种鸡的养殖规模，提升商品代雏鸡的供应能力，不仅能够满足大型规模化养殖场、一条龙等企业对商品代雏鸡单批次大规模引种的需求，也有利于夯实公司白羽肉鸡龙头企业地位，提高公司综合竞争力。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目

　　山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目主要从事父母代肉种鸡的饲养，年饲养量为12万套,可销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只。

　　（1）项目实施主体：山西益生种禽有限公司

　　（2）项目建设周期：2年。

　　（3）项目投资计划：项目总投资为6,500.00万元，其中：建设投资费用5,511.84万元，占总投资的84.80%；铺底流动资金988.16万元，占总投资的15.20%。本项目拟使用募集资金6,100.00万元，若项目建设资金存在不足，不足部分由公司自有资金或自筹资金予以补充。

　　1）项目资金的具体用途

　　注：上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　2）分年度投资计划

　　本项目已取得项目备案证。

　　2、山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目

　　山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目主要从事父母代肉种鸡的饲养，年饲养量为12万套,可销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只。

　　（1）项目实施主体：山西益生种禽有限公司

　　（2）项目建设周期：2年。

　　（3）项目投资计划：项目总投资为6,700.00万元，其中：建设投资费用5,711.84万元，占总投资的85.25%；铺底流动资金988.16万元，占总投资的14.75%。本项目拟使用募集资金6,324.24万元，若项目建设资金存在不足，不足部分由公司自有资金或自筹资金予以补充。

　　1）项目资金的具体用途

　　2）分年度投资计划

　　本项目已取得项目备案证。

　　3、山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目

　　山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目主要从事父母代肉种鸡的饲养，年饲养量为12万套,可销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只。

　　（1）项目实施主体：山西益生种禽有限公司

　　（2）项目建设周期：2年。

　　（3）项目投资计划：项目总投资为7,000.00万元，其中：建设投资费用6,011.84万元，占总投资的85.88%；铺底流动资金988.16万元，占总投资的14.12%。本项目拟使用募集资金6,500.00万元，若项目建设资金存在不足，不足部分由公司自有资金或自筹资金予以补充。

　　1）项目资金的具体用途

　　2）分年度投资计划

　　本项目已取得项目备案证。

　　（二）项目可行性分析

　　1、项目建设背景

　　2025年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》再次提出，要确保国家粮食安全；农业农村部制定了《养殖业节粮行动实施方案》，力争到2030年，标准化规模养殖方式的每公斤动物产品平均饲料消耗量比2023年减少0.2公斤以上（降幅达7%以上）。白羽肉鸡产业具有节粮节地节水、低碳环保、生产周期短、产出效益快等优势，在当前的国际形势下，粮食安全问题日益突出，大力发展白羽肉鸡产业，对保障我国居民畜产品的有效供给和缓解粮食供求关系、完善耕地占补平衡意义重大。

　　2、项目建设的必要性和可行性

　　白羽肉鸡产业具有节水节粮节地的特点，在农业领域中占据至关重要的地位，是我国农业与农村经济发展的坚实支柱。它在促进粮食转化效率、扩大农村就业机会、增加农民收入水平、拉动种植业及相关产业增长、以及推动农村经济振兴等方面，均发挥着不可替代的作用。

　　鸡肉作为肉雏鸡养殖的终端产品，是人类生存不可或缺的重要营养来源。随着我国城乡居民收入的不断提高，消费需求也逐渐从“吃饱”“吃好”向“吃得营养”“吃得健康”转变。鸡肉具备“一高三低”（高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量）的营养特点，为优化我国居民的食物结构，实现从温饱型向营养型、保健型的转变，我们需积极推动肉雏鸡养殖业的持续发展，以满足人民群众对高质量鸡肉的日益增长需求。

　　尽管我国禽肉产业取得了长足的进步，但与一些发达国家如美国、日本等相比，人均鸡肉的消费量仍然存在较大差距。这也意味着，在未来的一段时间内，我国鸡肉消费仍有巨大的增长潜力。

　　2024年12月国家卫生健康委办公厅面向公众发布《体重管理指导原则（2024年版）》，旨在通过科学、系统的体重管理策略，提升全民健康素养，降低肥胖及相关慢性病发病率，助力“健康中国2030”战略目标的实现。未来，随着政策细化与实施，科学体重管理将成为每个人健康生活的“必修课”，鸡肉因其丰富的营养价值和健康益处，也成为健身餐的首选。2025年，农业农村部、国家卫生健康委、工业和信息化部关于印发《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》的通知，把“优化畜禽肉类产销结构，扩大禽肉消费”作为重点任务之一，作为我国第二大肉类消费品类，白羽肉鸡产业迎来重大发展机遇。

　　公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，饲养的白羽肉鸡具有种源净化程度高，单批次供种能力大等突出优势，公司的鸡苗产品面向全国销售，主要客户为集团客户、一条龙企业及大型养殖场，约占公司鸡苗销量的80%以上。随着我国肉鸡养殖行业集约化、规模化的进程不断加快，商品鸡饲养企业的单体规模也在日益扩大，这使得市场对大规模同批次的雏鸡供应需求越来越迫切。作为产业链上游的种源供应企业，公司不断扩大父母代肉种鸡的养殖规模，提高一次性大规模的供种能力，不仅满足了大型规模化养殖场、一条龙等企业对雏鸡大规模一次性引种的需求，也为我国肉鸡产业的可持续发展提供了有力保障。

　　公司已与山西省大同市云州区人民政府签署了《项目投资协议》，在山西省大同市云州区开展父母代肉种鸡养殖项目。云州区人民政府将为公司提供项目用地选址，最大程度满足公司本项目建设及运营用地需要；为项目投资建设和运营提供全方位的支持，负责协助公司办理项目投资建设及运营所涉及的各类手续；为公司完成通水、通路、通电等基础配套条件；并为公司提供其他保障服务，保障公司项目建设和运营的需要。

　　3、项目的选址、土地等情况

　　（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目

　　项目建设地点位于山西省大同市云州区聚乐乡塔儿村东，项目土地面积68.96亩，项目通过土地承包经营权流转的形式依法取得土地使用权，并就上述土地于大同市云州区聚乐乡人民政府办理了设施农业用地备案。

　　（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目

　　项目建设地点位于山西省大同市云州区聚乐乡塔儿村，项目土地面积79.06亩，项目通过土地承包经营权流转的形式依法取得土地使用权，设施农业用地备案证正在办理中。

　　（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目

　　项目建设地点位于山西省大同市云州区峰峪乡施家会村西，项目土地面积96.65亩，项目通过土地承包经营权流转的形式依法取得土地使用权，设施农业用地备案证正在办理中。

　　4、项目实施面临的风险及应对措施

　　在项目实施过程中或项目完成后，公司可能会面临项目工程风险、施工期环境风险、运营期风险、组织及管理风险、疾病风险以及其他社会风险。

　　为应对上述风险，公司将积极调配资源，充分利用自身经验与技术，对建设实施的全过程进行高效管理。强化对项目采购、设计、施工等环节的监督，提高对项目实施过程的控制力，严格把控项目质量与进度，提前设置突发事件的解决方案，从而降低工程建设及施工的相关风险,早日完成并实现预期效益。

　　同时，公司将时刻关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，持续提升内部控制管理水平，及时掌握市场动态和竞争环境变化，做好应对市场变化的准备，降低项目实施风险。

　　此外，公司持续保持高水平研发资源投入和疫病净化工作，在确保种源健康的基础上不断优化产品性能，提升项目产品的市场竞争力，以保障新增产能的消化。公司也会加强市场拓展能力和技术服务水平，与客户建立更为密切的合作伙伴关系，以在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

　　（三）项目经济效益分析

　　1、山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目

　　“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目”达产后，预计可实现年销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只，年收入4,681.45万元，净利润 820.90万元，投资回收期7.47年（含建设期），内部收益率15.62%。

　　2、山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目

　　“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”达产后，预计可实现年销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只，年收入4,681.45万元，净利润 810.16万元，投资回收期7.64年（含建设期），内部收益率15.03%。

　　3、山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目

　　“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”达产后，预计可实现年销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只，年收入4,681.45万元，净利润 794.15万元，投资回收期7.90年（含建设期），内部收益率14.20%。

　　四、本次改变部分募集资金投资项目对公司的影响

　　本次改变部分募集资金用途是公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整，改变后的募集资金投资项目符合公司实际经营需要，同时有利于提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，有利于公司持续稳定发展。本次改变事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

　　五、保荐机构对改变部分募集资金投资项目的意见

　　保荐机构经核查后认为：公司本次改变部分募集资金用途，已经公司董事会、董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议，公司履行了必要的审议程序。公司改变部分募集资金用途，符合公司实际生产经营需要，不影响前期保荐意见的合理性。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次改变部分募集资金用途的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议。

　　2、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司改变部分募集资金用途的核查意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2025-102

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人山东益生种畜禽股份有限公司董事会现就提名王楚端先生为山东益生种畜禽股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东益生种畜禽股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　■ 是 □ 否