软控股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002073            证券简称：软控股份          公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

　　3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年12月29日14:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

　　（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表308人，代表有表决权的股份211,683,681股，占公司有表决权股份总数的20.6725%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份179,228,722股，占公司有表决权股份总数的17.5030%；通过网络投票的出席会议的股东301人，代表有表决权的股份32,454,959股，占公司有表决权股份总数的3.1695%。

　　出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东307人，代表有表决权的股份66,375,195股，占公司有表决权股份总数的6.4820%。

　　3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东国曜琴岛（青岛）律师事务所徐述律师、王瑗律师列席了本次会议。

　　二、会议提案审议和表决情况

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果为：同意票48,440,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.9797%；反对票17,261,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.0066%；弃权票672,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0138%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：同意票48,440,392股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.9797%；反对票17,261,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.0066%；弃权票672,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0138%。

　　审议结果：通过

　　2、审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》。

　　表决结果为：同意票185,725,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7371%；反对票25,352,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9767%；弃权票605,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2862%。

　　审议结果：通过

　　3、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

　　表决结果为：同意票185,539,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.6492%；反对票25,537,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.0640%；弃权票607,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2867%。

　　审议结果：通过

　　上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述议案1属于关联交易事项，关联股东回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东国曜琴岛（青岛）律师事务所徐述律师、王瑗律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

　　《关于软控股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议；

　　2、律师对本次股东会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司董事会

　　2025年12月30日