浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于注销洲泉分公司的公告

　　证券代码：603822           股票简称：ST嘉澳          编号：2025-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为进一步整合及优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率，公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销洲泉分公司的议案》，公司拟注销浙江嘉澳环保科技股份有限公司洲泉分公司，并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　一、拟注销分公司的基本情况

　　1、公司名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司洲泉分公司

　　2、统一社会信用代码：91330483MA28A41MXK

　　3、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）分支机构

　　4、经营场所：桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号

　　5、负责人：王艳涛

　　6、成立日期：2015年12月15日

　　7、营业期限：2015年12月15日至长期

　　8、经营范围：植物油脂精炼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、公司董事会的审议情况

　　公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销洲泉分公司的议案》，公司拟注销浙江嘉澳环保科技股份有限公司洲泉分公司，并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。

　　本次注销分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　三、注销分公司的原因及对公司的影响

　　本次注销分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率。本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：603822           股票简称：ST嘉澳          编号：2025-072

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十五次会议通知和材料已于2025年12月24日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于注销洲泉分公司的议案》

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2025年12月30日