深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思         公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于2025年12月29日上午10：30在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于2025年12月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过《关于变更总经理的议案》

　　同意聘任王笃森先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：603808       证券简称：歌力思       公告编号：2025-030

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　关于变更总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　为满足公司发展需要，加强公司人才梯队的建设，为核心管理团队创造独当一面的实践机会与成长空间，激发公司优秀年轻管理队伍的创新活力，董事长、总经理夏国新先生于近日申请辞去公司总经理职务。夏国新先生辞去总经理职务后，仍将继续担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务，将更专注董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，辞去总经理职务不会影响公司的正常运营。

　　(二) 离任对公司的影响

　　夏国新先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　为满足公司经营发展战略的需要，提升管理队伍的年轻化水平，激发优秀年轻管理队伍的创新活力，全面提升公司管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于2025年12月29日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于变更总经理的议案》。经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王笃森先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王笃森先生担任公司总经理后，不再担任副总经理职务，继续担任公司董事。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　附：王笃森简历

　　王笃森，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学服装设计专业学士，深圳市高层次人才，地方级领军人才，正高级工艺美术师（服装设计）。2004年加入歌力思，历任策划主管、品牌管理部经理、品牌管理中心总监、副总经理等，现任公司董事、总经理，依诺时尚董事长、总经理，诺北斯服饰董事长、总经理，野兽数字科技执行董事、总经理（依诺时尚、诺北斯服饰、野兽数字科技均为歌力思子公司），兼任中国美术学院纺织服装研究院客座教授、北京服装学院客座教授、深圳大学艺术设计学院客座教授、武汉纺织大学客座教授，同时担任中国服装设计师协会时装艺术专业委员会委员、深圳市服装设计协会常务副主席、深圳设计与艺术联盟副主席等社会职务，被评为2016年度CBO TOP最佳首席品牌官、2021年度中国首席品牌官500强及国家级设计奖项——第十五届光华龙腾奖中国设计业十大杰出青年。

　　截至目前，王笃森先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王笃森先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。