广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会2025年第三次通讯会议 决议公告

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2025-52

　　公司债券代码：149418           公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                     公司债券简称：21粤电03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第三次通讯会议于2025年12月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2025年12月26日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：通讯表决

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》

　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案等文件的议案》

　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第三次通讯会议决议；

　　2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次通讯会议审查意见。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二五年十二月三十日

　　证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2025-53

　　公司债券代码：149418                  公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                 公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于广东粤电大埔电厂二期工程项目

　　投产的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年12月27日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司广东粤电大埔发电有限公司投资建设的广东粤电大埔电厂二期工程项目（以下简称 “项目”）4号机组通过168小时满负荷试运行，顺利实现并网投产，正式投入商业运营。至此，项目两台1000MW超超临界二次再热燃煤发电机组全面建成投产。

　　广东粤电大埔电厂二期工程项目位于梅州市大埔县，规划建设两台1000MW超超临界二次再热燃煤发电机组，项目总投资81.22亿元，预计年发电量可达90亿千瓦时，项目机组综合能耗处于国内先进水平。项目投产有助于为广东省提供稳定充足的电力供应保障，推动梅州区域经济转型升级；同时有助于公司扩大发电装机规模，增强综合市场竞争力，对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O二五年十二月三十日