广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股东减持股份结果公告

　　证券代码：600433         证券简称：冠豪高新        公告编号：2025-053

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）

　　股东广东粤财创业投资有限公司（以下简称“粤财创投”）共持有公司77,595,101股非限售流通股，约占公司股份总数的比例为4.43%。粤财创投及其一致行动人广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司共持有公司103,354,541股非限售流通股，约占公司股份总数的比例为5.91%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《冠豪高新关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-035）。股东粤财创投为优化国有资本布局，聚焦主业和自身经营需求，计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过17,502,792股，减持比例不超过公司股份总数的1%，减持期间为2025年9月29日至2025年12月28日。

　　近日，公司收到股东粤财创投出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至2025年12月28日，股东粤财创投已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份15,840,600股，占公司总股本的0.91%，本次减持计划已实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定        √是     □否

　　(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　本次减持计划期未设置最低减持数量和比例。

　　(六) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况        □是     √否

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2025-052

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年12月29日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订＜外部董事履职管理办法＞的议案》

　　为加强公司外部董事履职管理，提升外部董事履职效能，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《冠豪高新董事管理办法》等规定以及科改工作要求，进一步细化了落实外部董事履职信息支撑机制、参与决策保障机制、企情问询及反馈工作机制，董事会同意对《外部董事履职管理办法》进行修订。

　　（二）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订＜董事会授权管理办法＞的议案》

　　为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范公司董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等，结合科改工作要求，对原《董事会授权管理办法》中“股东大会”及相关制度名称进行更新调整，董事会同意修订事项。

　　（三）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　根据《上市公司治理准则》规定，结合科改工作要求，对公司《董事会提名委员会议事规则》进行修订，董事会同意修订事项。

　　相关内容详见2025年12月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》。

　　（四）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订＜担保管理制度＞的议案》

　　根据《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》和《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》以及上级主管单位担保管理的相关要求，拟对公司的《担保管理制度》进行修订：一是更新制度依据；二是股东大会调整为股东会；三是依据证监会、国资委以及上级主管单位的要求，新增相应条款。董事会同意修订事项。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　相关内容详见2025年12月30日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《冠豪高新担保管理制度（2025年12月）》。

　　（五）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于新产品成果转化中长期激励实施方案的议案》

　　为进一步激发创新活力，提升科改成效，公司制定了《新产品成果转化中长期激励实施方案》，将根据参与和贡献科学合理覆盖中长期激励的科技人员，激发科技骨干创新动力，推动公司高质量发展。董事会同意该议案。

　　（六）董事会以  7  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于2024年工资总额清算及2025年工资总额预算的议案》

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2025年12月30日