湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开2026年度第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：600141        证券简称：兴发集团      公告编号：临2025-064

　　转债代码：110089        转债简称：兴发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年度第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月14日   14点30分

　　召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月14日

　　至2026年1月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，相关公告于2025年12月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　参加本次股东会现场会议的股东，请于2026年1月13日9:00-11:00，15:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　3、联系方式：

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室

　　邮编：443000

　　邮箱：dmb@xingfagroup.com

　　联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

　　联系人：胡秋林

　　联系电话：0717-6760939

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北兴发化工集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月14日召开的贵公司2026年度第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2025-062

　　转债代码：110089             转债简称：兴发转债

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于预计2026年度与宜昌兴发集团

　　有限责任公司及其子公司日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2026年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　2025年12月27日，公司独立董事召开2025年第五次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年度与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　2.董事会审计委员会审议情况

　　2025年12月27日，公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，具有合理性与必要性；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　3.董事会审议情况

　　2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易执行情况

　　公司2025年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为127,860万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为100,408.88万元（未经审计）。具体情况如下表所示：

　　（三）2026年度预计日常关联交易情况

　　根据公司生产经营和项目建设需要，公司2026年度预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为120,400万元。具体情况如下表所示：

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　单位：万元

　　（二）关联方近一年一期财务情况

　　单位：万元

　　注：以上财务数据为个体报表数据。

　　公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、定价原则和定价依据

　　2026年，公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为定价依据。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2025-063

　　转债代码：110089             转债简称：兴发转债

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于预计2026年度与浙江金帆达

　　及其关联方、三峡实验室日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方、湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）发生的日常关联交易系公司生产经营及技术创新工作需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室2026年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　2025年12月27日，公司独立董事召开2025年第五次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展及技术创新工作需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　2. 董事会审计委员会审议情况

　　2025年12月27日，公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案》。董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，具有合理性与必要性；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　3.董事会审议情况

　　2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易执行情况

　　公司2025年度与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额为100,000万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为66,096.74万元（未经审计）。具体情况如下表所示：

　　（三）2026年度预计日常关联交易情况

　　根据公司生产经营及技术创新工作需要，公司2026年度预计与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易金额为98,000万元。具体情况如下表所示：

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　单位：万元

　　（二）关联方近一年一期财务情况

　　单位：万元

　　公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、定价原则和定价依据

　　2026年，公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室之间的日常关联交易预计依据公司经营发展及技术创新工作需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为定价依据。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司业务增长及技术创新工作具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团             公告编号：临2025-061

　　转债代码：110089             转债简称：兴发转债

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十一届十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十一届董事会第十二次会议。会议通知于2025年12月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋主持，应参会董事13名，实际参会董事13名。公司高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

　　一、审议通过了关于2026年度生产经营计划的议案

　　2026年，公司将持续深化创新驱动，筑牢安全环保质量底线，聚力生产经营提质增效，全力推动重点项目早日达产达效，力争实现营业收入331亿元。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于调整公司组织架构的议案

　　为适应战略发展新阶段的要求，推动公司更高质量发展，增强产业对市场变化的快速响应能力，全面提升管理效能，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2025年第五次专门会议审议通过。详细内容见关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2025-062。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利、王杰、王琛回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过了关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2025年第五次专门会议审议通过。详细内容见关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的公告，公告编号：临2025-063。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。《湖北兴发化工集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、审议通过了关于召开2026年度第一次临时股东会的议案

　　详细内容见关于召开2026年度第一次临时股东会的通知，公告编号：临2025-064。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月30日